اعلام جرم ASIC علیه مدیر سابق Blockchain Global

نهاد نظارتی استرالیا علیه مدیر سابق Blockchain Global به دلیل نقض وظایف مدیران، اعلام جرم کرد

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC)، نهاد ناظر بر بازارهای مالی این کشور، دادرسی مدنی را علیه لیانگ “آلن” گو، مدیر سابق شرکت Blockchain Global، آغاز کرده است. این اقدام، در پی تحقیقات گسترده ASIC در مورد سقوط صرافی ارز دیجیتال ACX Exchange، که توسط Blockchain Global اداره می‌شد، صورت می‌گیرد. ASIC مدعی است که گو، در دوران تصدی خود به عنوان مدیر، وظایف مدیران خود را نقض کرده و با وجوه مشتریان ACX Exchange معاملات غیرقانونی انجام داده است. این اتهامات شامل ارائه اظهارات نادرست و گمراه کننده، عدم نگهداری دفاتر و سوابق مناسب و سوء استفاده از وجوه مشتریان برای اهداف شخصی است. سقوط صرافی ACX Exchange در سال ۲۰۱۹، منجر به زیان‌های قابل توجهی برای مشتریان این صرافی شد و موجی از نارضایتی و شکایت را در پی داشت. در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر اتهامات وارد شده به آلن گو، جزئیات پرونده ACX Exchange و تلاش‌های ASIC برای احقاق حقوق مشتریان متضرر خواهیم پرداخت. همچنین، به بررسی اهمیت نظارت دقیق بر صرافی‌های ارز دیجیتال و نقش نهادهای نظارتی در حفاظت از سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک خواهیم پرداخت. برای درک بهتر این موضوع، ضروری است که با نحوه عملکرد صرافی‌های ارز دیجیتال و خطرات احتمالی مرتبط با این پلتفرم‌ها آشنا باشیم. به عنوان مثال، درک مفهوم میم کوین ها و ریسک سرمایه‌گذاری در آن‌ها، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر کمک کند.

اتهامات ASIC علیه آلن گو

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) در بیانیه ای مطبوعاتی در ۲۸ مه اعلام کرد که گو به دلیل “اتهامات مربوط به نقض متعدد وظایف مدیران خود” در دادگاه حاضر خواهد شد.

ASIC مدعی است که گو نقض های متعددی در وظایف مدیران خود در رابطه با معاملات خود با وجوه مشتریان ACX Exchange انجام داده است و ادعا می کند که او اظهارات نادرست و گمراه کننده ای در مورد آن معاملات ارائه کرده و نتوانسته است دفاتر و سوابق مناسب را نگهداری کند.

این اتهامات، نشان‌دهنده تخلفات جدی آلن گو در دوران تصدی خود به عنوان مدیر Blockchain Global است.

سقوط صرافی ACX Exchange و زیان مشتریان

Blockchain Global که اکنون منحل شده است، از اواسط سال ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۹ ACX Exchange را اداره می کرد، زمانی که با ناتوانی مشتریان در برداشت دارایی های خود، سقوط کرد.

در جریان بررسی های انحلال کنندگان در سال ۲۰۲۲، به دادگاه ها گفته شد که صرافی ACX وجوه سرمایه گذاری شده توسط مشتریان خود را برای خرید ارزهای دیجیتال برداشت و وجوه را در یک صندوق مشترک جمع آوری کرد.

این اقدامات، منجر به از بین رفتن سرمایه مشتریان و سقوط صرافی ACX Exchange شد.

بدهی سنگین Blockchain Global به بستانکاران

انحلال کنندگان Blockchain Global تخمین می زنند که این شرکت بیش از ۲۰ میلیون دلار استرالیا (۱۲.۸ میلیون دلار آمریکا) بابت مطالبات بستانکاران بدون وثیقه به مشتریان سابق ACX Exchange بدهکار است.

ASIC اعلام کرد که انحلال کنندگان در نوامبر ۲۰۲۳ گزارش دادند که Blockchain Global ۵۸.۶ میلیون دلار استرالیا (۳۷.۷ میلیون دلار آمریکا) به بستانکاران بدون وثیقه بدهکار است. از این مبلغ کل، ۲۲.۷ میلیون دلار استرالیا (۱۴.۶ میلیون دلار آمریکا) مطالبات بستانکاران بدون وثیقه دریافت شده از مشتریان سابق صرافی ارزهای دیجیتال بود.

این بدهی سنگین، نشان‌دهنده ابعاد گسترده زیان‌های ناشی از سقوط صرافی ACX Exchange است.

تحقیقات ASIC و خروج آلن گو از استرالیا

ASIC می گوید گو در کشور نیست ASIC گفت که پس از گزارش انحلال کنندگان، تحقیقات در مورد Blockchain Global را در ژانویه ۲۰۲۴ آغاز کرده است.

ASIC در حال بررسی این موضوع بود که آیا او مرتکب هیچ گونه جرم جنایی شده است یا خیر، از جمله انتقال پول از صرافی ورشکسته برای پرداخت وام مسکن خود.

گو پس از انقضای دستورات محدودیت سفر، در سپتامبر ۲۰۲۴ استرالیا را ترک کرد و ASIC خاطرنشان کرد که او بازنگشته است.

این موضوع، تلاش‌های ASIC برای محاکمه آلن گو را با چالش مواجه کرده است.

پیگیری پرونده Block Earner توسط ASIC

در همین حال، ASIC به دنبال مجوز دادگاه عالی برای درخواست تجدیدنظر در رای دادگاه بدوی به نفع شرکت فین تک Block Earner در پرونده ای جداگانه است.

نهاد ناظر مدعی است که خدمات کسب درآمد با سود ثابت این شرکت ارز دیجیتال یک محصول مالی نبوده است.

این اقدام، نشان‌دهنده عزم راسخ ASIC برای نظارت دقیق بر فعالیت‌های شرکت‌های فین‌تک در حوزه ارزهای دیجیتال است.

نتیجه‌گیری

اقدام ASIC علیه آلن گو، نشان‌دهنده جدیت این نهاد نظارتی در برخورد با تخلفات در بازار ارزهای دیجیتال است. این پرونده، بر اهمیت نظارت دقیق بر صرافی‌های ارز دیجیتال و نقش نهادهای نظارتی در حفاظت از سرمایه‌گذاران تاکید می‌کند. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ضروری است که نهادهای نظارتی با جدیت بیشتری به نظارت بر این بازار پرداخته و از سوء استفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران جلوگیری کنند. همچنین، سرمایه‌گذاران باید با آگاهی کامل از خطرات موجود، در این بازار سرمایه‌گذاری کرده و از سپردن سرمایه خود به صرافی‌های غیرمعتبر خودداری کنند. آینده بازار ارزهای دیجیتال، به میزان اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران به این بازار بستگی دارد و این اعتماد، با نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، قابل دستیابی است.

• Topic: اعلام جرم ASIC علیه مدیر سابق Blockchain Global
• Subheadings: اتهامات ASIC علیه آلن گو, سقوط صرافی ACX Exchange و زیان مشتریان, بدهی سنگین Blockchain Global به بستانکاران, تحقیقات ASIC و خروج آلن گو از استرالیا, پیگیری پرونده Block Earner توسط ASIC
• Main Keyword: ارز دیجیتال
• Selected Keywords: ASIC, Blockchain Global, ACX Exchange, آلن گو, نظارت بر بازار, کلاهبرداری, نقض وظایف مدیران
• Meta Description: نهاد نظارتی استرالیا علیه مدیر سابق Blockchain Global به دلیل نقض وظایف مدیران و سوء استفاده از وجوه مشتریان، اعلام جرم کرد.