انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی” در اروپا: پولشویی میلیون‌ها یورو با استفاده از رمزارزها
در یک عملیات گسترده و هماهنگ، نیروهای انتظامی اروپا موفق به انهدام یک شبکه بزرگ پولشویی شده‌اند که با عنوان “بانک ارز دیجیتال مافیایی” شناخته می‌شود. این شبکه متهم است که بیش از ۲۱ میلیون یورو (معادل ۲۳.۵ میلیون دلار) ارز دیجیتال را برای سازمان‌های جنایتکار در چین و خاورمیانه پولشویی کرده است. این عملیات که در ژانویه سال جاری میلادی انجام شد، منجر به دستگیری ۱۷ مظنون در کشورهای مختلف اروپایی و کشف و ضبط میلیون‌ها یورو دارایی نقدی و رمزارزی شده است. این رویداد بار دیگر نگرانی‌ها را درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی و لزوم تشدید نظارت‌ها و اقدامات پیشگیرانه در این حوزه افزایش داده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این عملیات، روش‌های پولشویی مورد استفاده توسط این شبکه، و پیامدهای آن برای دنیای ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.
جزئیات عملیات انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی”
یوروپل، نهاد مسئول هماهنگی فعالیت‌های انتظامی در اروپا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شبکه پولشویی، خدمات خود را به سایر شبکه‌های جنایتکار درگیر در قاچاق مهاجران و مواد مخدر نیز ارائه می‌داده است. به عبارت دیگر، این “بانک ارز دیجیتال مافیایی” نقش واسطه‌ای کلیدی در تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی سازمان‌های جنایتکار مختلف ایفا می‌کرده است.
مقامات اسپانیایی اعلام کردند که این سازمان جنایتکار، یک سیستم مخفی انتقال پول غیررسمی به نام “حواله” را اداره می‌کرده و اغلب پرداخت‌ها را با ارز دیجیتال انجام می‌داده است. سیستم حواله، یک روش سنتی برای انتقال پول در سطح بین‌المللی است که معمولاً خارج از نظارت سیستم‌های بانکی رسمی فعالیت می‌کند. استفاده از ارزهای دیجیتال در این سیستم، امکان انتقال سریع و نسبتاً ناشناس پول را برای سازمان‌های جنایتکار فراهم می‌کرده است.
در مجموع، ۱۷ نفر در این عملیات دستگیر شدند: ۱۵ نفر در اسپانیا، یک نفر در اتریش و یک نفر در بلژیک. علاوه بر این، ۴.۵ میلیون یورو (معادل ۵ میلیون دلار) دارایی شامل پول نقد، ارز دیجیتال، ۱۸ وسیله نقلیه، چهار تفنگ ساچمه‌ای و چندین دستگاه الکترونیکی کشف و ضبط شد. از این مبلغ، ۱۸۳,۰۰۰ یورو (معادل ۲۰۵,۰۰۰ دلار) به صورت ارز دیجیتال و ۴۲۱,۰۰۰ یورو (معادل ۴۷۱,۰۰۰ دلار) به صورت نقدی از ۷۷ حساب بانکی مرتبط با این سازمان جنایتکار کشف و ضبط شد.
مقامات اسپانیایی همچنین اعلام کردند که کیف‌های لوکس، ساعت‌ها و حتی سیگارهای برگ به ارزش ۸۷۶,۰۰۰ یورو (معادل ۹۸۰,۰۰۰ دلار) نیز از اعضای این شبکه کشف و ضبط شده است. این کشفیات نشان می‌دهد که اعضای این شبکه، از درآمدهای غیرقانونی خود برای خرید کالاهای لوکس و گران‌قیمت استفاده می‌کرده‌اند.
روش‌های پولشویی و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی
این سازمان جنایتکار سعی داشت فعالیت‌های پولشویی خود را با اداره یک تجارت حواله پنهان، پوشش دهد. به عبارت دیگر، آن‌ها با ایجاد یک ظاهر قانونی برای فعالیت‌های خود، سعی می‌کردند توجه نیروهای انتظامی را از خود دور کنند. جالب اینجاست که این شبکه حتی خدمات خود را در رسانه‌های اجتماعی نیز تبلیغ می‌کرد. این نشان می‌دهد که آن‌ها به دنبال جذب مشتریان بیشتر و گسترش فعالیت‌های خود بوده‌اند.
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید، میم کوین ها هم در برخی موارد برای پولشویی مورد استفاده قرار می گیرند.
هماهنگی بین‌المللی و نقش Chainalysis
این تحقیقات توسط دادگاهی در آلمریا، اسپانیا، رهبری شد. یورپول نیز در هماهنگی بین مقامات اسپانیایی و بلژیکی برای متلاشی کردن این سازمان جنایتکار نقش مهمی ایفا کرد. این همکاری بین‌المللی نشان می‌دهد که مقابله با جرایم سازمان‌یافته فرامرزی نیازمند تلاش‌های هماهنگ و همکاری نزدیک بین کشورهای مختلف است.
شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis تخمین می‌زند که تراکنش‌های غیرقانونی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۵۱.۳ میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده افزایش ۱۱.۳ درصدی نسبت به سال قبل است. این آمار نشان می‌دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی همچنان یک چالش بزرگ برای نهادهای انتظامی و قانون‌گذاران در سراسر جهان است.
پیامدهای انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی”
انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی” یک پیروزی مهم برای نیروهای انتظامی اروپا در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی است. این عملیات نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی در حال افزایش توانایی‌های خود برای شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های پولشویی پیچیده هستند که از ارزهای دیجیتال برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند.
با این حال، این رویداد همچنین نشان می‌دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی همچنان یک چالش بزرگ است. با افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال، سازمان‌های جنایتکار نیز در حال یافتن راه‌های جدیدی برای استفاده از این فناوری برای پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی هستند.
نتیجه‌گیری
انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی” در اروپا نشان می‌دهد که استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی یک تهدید جدی است و نیازمند اقدامات قاطع و هماهنگ از سوی نهادهای انتظامی، قانون‌گذاران و فعالان صنعت ارزهای دیجیتال است. افزایش نظارت‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توسعه فناوری‌های شناسایی و ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به مقابله با این تهدید کمک کنند.
همچنین، آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم درباره خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی و روش‌های پیشگیری از آن، نقش مهمی در کاهش سوء استفاده از این فناوری ایفا می‌کند. با همکاری و هماهنگی بین تمام ذینفعان، می‌توان از پتانسیل‌های مثبت ارزهای دیجیتال بهره‌مند شد و در عین حال، خطرات ناشی از استفاده غیرقانونی از این فناوری را به حداقل رساند.
- Topic: انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی” در اروپا
- Subheadings: جزئیات عملیات انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی”, روش‌های پولشویی و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی, هماهنگی بین‌المللی و نقش Chainalysis, پیامدهای انهدام “بانک ارز دیجیتال مافیایی”
- Main Keyword: بانک ارز دیجیتال مافیایی
- Selected Keywords: پولشویی ارز دیجیتال, رمزارزها, یوروپل, جرایم سازمان‌یافته, انهدام شبکه پولشویی
- Meta Description: نیروهای انتظامی اروپا یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال با نام ‘بانک ارز دیجیتال مافیایی’ را منهدم کردند. این شبکه متهم به پولشویی میلیون‌ها یورو برای سازمان‌های جنایتکار است.