“`html
پولشویی بای‌بیت ۲.۹۱ میلیارد دلار حجم معاملات و ۳ میلیون دلار درآمد کارمزد برای THORChain به ارمغان آورد
پولشویی وجوه غیرقانونی از طریق صرافی بای‌بیت، حجم معاملات قابل توجهی برای پروتکل مبادله زنجیره‌ای متقابل THORChain ایجاد کرده است. به گفته تحلیلگران، این فعالیت غیرقانونی تقریباً ۳ میلیارد دلار حجم معاملات و ۳ میلیون دلار درآمد کارمزد برای THORChain به ارمغان آورده است. این رویداد بار دیگر بر اهمیت نظارت دقیق و اقدامات امنیتی قوی در فضای ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. در این مقاله، به بررسی جزئیات این پولشویی، تأثیر آن بر THORChain و تلاش‌های انجام شده برای مقابله با این فعالیت‌های غیرقانونی می‌پردازیم.
افزایش حجم معاملات THORChain در پی پولشویی بای‌بیت
THORChain (RUNE)، یک پروتکل مبادله زنجیره‌ای متقابل، شاهد افزایش چشمگیری در فعالیت بود زیرا هکر بای‌بیت وجوه را از طریق پلتفرم خود پولشویی کرد. به گفته یو جین، تحلیلگر زنجیره‌ای، هکرها، که گمان می‌رود گروه لازاروس کره شمالی باشند، اتریوم دزدیده شده را با استفاده از THORChain به بیت‌کوین تبدیل کردند و حجم معاملات ۲.۹۱ میلیارد دلاری ایجاد کردند و ۳ میلیون دلار کارمزد برای پروتکل به دست آوردند.
قبل از شروع پولشویی، میانگین حجم معاملات روزانه THORChain حدود ۸۰ میلیون دلار بود. با این حال، از ۲۲ فوریه به بعد، این رقم به طور متوسط به ۵۸۰ میلیون دلار در روز افزایش یافت و در مجموع ۲.۹۱ میلیارد دلار در تنها پنج روز رسید. تنها در ۲۶ فوریه، THORChain 859.61 میلیون دلار مبادله را پردازش کرد که بالاترین حجم روزانه تاریخ خود بود و ۲۱۰ میلیون دلار دیگر در ۲۷ فوریه اضافه کرد و طبق THORChain Explorer، مجموع آن را در عرض ۴۸ ساعت به بیش از ۱ میلیارد دلار رساند.
تاکتیک‌های گروه لازاروس برای پولشویی
تبدیل وجوه دزدیده شده به بیت‌کوین یک تاکتیک شناخته شده گروه هکری کره شمالی لازاروس است که گزارش شده است از این روش برای پنهان کردن رد دارایی‌های دیجیتال به دست آمده از طریق غیرقانونی استفاده می‌کند. این گروه با استفاده از پروتکل‌های مبادله زنجیره‌ای متقابل مانند THORChain، وجوه دزدیده شده را به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل می‌کنند تا ردیابی آن‌ها دشوارتر شود.
اقدامات THORChain برای مقابله با پولشویی
توسعه‌دهنده اصلی THORChain و مهندس Nine Realms، معروف به “پلوتو”، اذعان کرد که وجوه غیرقانونی از طریق پروتکل عبور کرده است. او افزود که این تیم به طور فعال با کیف پول و شرکای ادغام برای پیاده‌سازی خدمات غربالگری برای رسیدگی به این موضوع همکاری می‌کند. هدف این اقدامات، شناسایی و جلوگیری از ورود وجوه غیرقانونی به اکوسیستم THORChain است. پیشنهاد می‌کنیم برای درک بهتر مفاهیم پایه ای ارز دیجیتال بیت کوین را مطالعه فرمایید.
اهمیت نظارت دقیق و اقدامات امنیتی قوی
این رویداد بار دیگر بر اهمیت نظارت دقیق و اقدامات امنیتی قوی در فضای ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. صرافی‌ها و پروتکل‌های مبادله زنجیره‌ای متقابل باید اقدامات لازم را برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام دهند. این اقدامات شامل:
- پیاده‌سازی خدمات غربالگری: برای شناسایی وجوه غیرقانونی و جلوگیری از ورود آن‌ها به پلتفرم.
- همکاری با نهادهای نظارتی: برای تبادل اطلاعات و هماهنگی در مبارزه با پولشویی.
- آموزش کاربران: برای افزایش آگاهی از خطرات پولشویی و تشویق به گزارش فعالیت‌های مشکوک.
نتیجه‌گیری
پولشویی وجوه غیرقانونی از طریق بای‌بیت و THORChain، هشداری جدی برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال است. این رویداد نشان می‌دهد که فعالیت‌های غیرقانونی همچنان یک تهدید جدی برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند و نیاز به نظارت دقیق، اقدامات امنیتی قوی و همکاری بین صرافی‌ها، پروتکل‌ها و نهادهای نظارتی وجود دارد. با اتخاذ رویکردی فعال و مسئولانه، می‌توان از ورود وجوه غیرقانونی به اکوسیستم جلوگیری کرد و از اعتماد و امنیت بازار ارزهای دیجیتال محافظت کرد.
- Topic: بررسی تأثیر پولشویی بای‌بیت بر حجم معاملات و درآمد کارمزد THORChain
- Subheadings: افزایش حجم معاملات THORChain در پی پولشویی بای‌بیت, تاکتیک‌های گروه لازاروس برای پولشویی, اقدامات THORChain برای مقابله با پولشویی, اهمیت نظارت دقیق و اقدامات امنیتی قوی
- Main Keyword: پولشویی
- Selected Keywords: بای‌بیت, THORChain, ارز دیجیتال, حجم معاملات, کارمزد, گروه لازاروس, امنیت, نظارت, فعالیت غیرقانونی, پروتکل مبادله زنجیره‌ای متقابل
- Meta Description: پولشویی بای‌بیت ۲.۹۱ میلیارد دلار حجم معاملات و ۳ میلیون دلار درآمد کارمزد برای THORChain به ارمغان آورد. این رویداد بر اهمیت نظارت دقیق و اقدامات امنیتی قوی در فضای ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند.