تأخیر در پرونده مالیاتی بایننس در نیجریه: آخرین تحولات و چشم‌انداز آینده
پرونده پیچیده فرار مالیاتی بایننس در نیجریه، همچنان در صدر اخبار قرار دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دادگاه نیجریه ای این پرونده را تا ۳۰ آوریل به تعویق انداخته است تا به سازمان مالیاتی نیجریه فرصت دهد به درخواست صرافی ارزهای دیجیتال پاسخ دهد. این پرونده که با اتهامات سنگینی از سوی دولت نیجریه علیه بایننس همراه است، ابعاد مختلفی از جمله مسائل حقوقی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد و توجه بسیاری را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. در این مقاله، به بررسی آخرین تحولات این پرونده، ادعاهای مطرح شده علیه بایننس و واکنش این صرافی، و همچنین چشم‌انداز آینده این پرونده و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال در نیجریه خواهیم پرداخت. هدف ما ارائه تحلیلی جامع و بی‌طرفانه از این رویداد مهم و کمک به شما در درک بهتر ابعاد مختلف این پرونده و تاثیرات احتمالی آن است.
تأخیر در پرونده فرار مالیاتی بایننس
بر اساس گزارش ها، یک دادگاه نیجریه ای پرونده فرار مالیاتی این کشور علیه بایننس را تا ۳۰ آوریل به تعویق انداخت تا به سازمان مالیاتی نیجریه فرصت دهد به درخواست صرافی ارزهای دیجیتال پاسخ دهد.
درخواست وکیل بایننس برای ابطال دستور ابلاغ اسناد
رویترز در ۷ آوریل گزارش داد که چوکواکا ایکوازوم، وکیل بایننس، در همان روز از دادگاه خواست تا دستوری را که اجازه می داد اسناد دادگاه از طریق ایمیل به شرکت ابلاغ شود، باطل کند. بایننس در نیجریه دفتر ندارد و ایکوازوم ادعا کرد که سازمان خدمات درآمد داخلی فدرال (FIRS) برای ابلاغ اسناد دادگاه به بایننس در خارج از کشور، از دادگاه اجازه نگرفته است.
اعتراض وکیل بایننس به ابلاغ جایگزین
وی گفت: “به طور کلی، دستور ابلاغ جایگزین که توسط دادگاه در ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ به بایننس صادر شد که … تحت قوانین جزایر کیمن ثبت شده و مقیم جزایر کیمن است، نامناسب است و باید لغو شود.”
ادعاهای سازمان مالیاتی نیجریه علیه بایننس
FIRS در فوریه از بایننس شکایت کرد و ادعا کرد که این صرافی ۲ میلیارد دلار مالیات معوقه بدهکار است و باید ۷۹.۵ میلیارد دلار برای خسارات وارده به اقتصاد محلی پرداخت کند، زیرا عملیات آن ظاهراً ارز این کشور، نایرا، را بی ثبات کرده است، که بایننس آن را رد می کند.
الزام بایننس به پرداخت مالیات بر درآمد شرکت
همچنین گزارش شده است که ادعا شده است که بایننس موظف به پرداخت مالیات بر درآمد شرکت در نیجریه است، زیرا دارای “حضور اقتصادی قابل توجهی” در آنجا است، و FIRS درخواست دستور دادگاه برای پرداخت مالیات بر درآمد این صرافی برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به اضافه ۱۰٪ جریمه سالانه برای مبالغ پرداخت نشده به همراه نرخ بهره تقریباً ۲۷٪ برای مالیات های پرداخت نشده را کرده است.
دستگیری و بازداشت مدیران بایننس در نیجریه
در فوریه ۲۰۲۴، نیجریه مدیران بایننس، تیگران گامباریان و ندیم آنجاروالا را به اتهام کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی دستگیر و بازداشت کرد.
لغو اتهامات و فرار یکی از مدیران
این کشور در ماه ژوئن اتهامات مالیاتی علیه هر دو را لغو کرد و اتهام باقی مانده علیه گامباریان را در ماه اکتبر لغو کرد. آنجاروالا موفق شد از دست نگهبانان خود فرار کند و در ماه مارس سال گذشته از بازداشت نیجریه به کنیا فرار کند و ظاهراً هنوز متواری است.
وضعیت سلامتی گامباریان و بازگشت به خانه
تیگران گامباریان (راست) در یک ویدیوی سپتامبر دیده شد که به سختی می تواند وارد دادگاهی در پایتخت نیجریه، ابوجا شود. گامباریان، شهروند ایالات متحده، پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه سلامتی او در طول بازداشتش رو به وخامت گذاشته است، با گزارش هایی از ذات الریه، مالاریا و فتق دیسک ستون فقرات که ممکن است نیاز به جراحی داشته باشد، در ماه اکتبر به خانه بازگشت.
توقف فعالیت بایننس در نیجریه
بایننس در مارس ۲۰۲۴ سپرده ها و برداشت های ارز نایرا خود را متوقف کرد و عملاً بازار نیجریه را ترک کرد.
ابعاد حقوقی پرونده بایننس در نیجریه: بررسی اتهامات و دفاعیات
پرونده بایننس در نیجریه، ابعاد حقوقی پیچیده‌ای دارد که نیازمند بررسی دقیق اتهامات مطرح شده و دفاعیات صرافی ارزهای دیجیتال است. در این بخش، به طور مفصل به این ابعاد می‌پردازیم:
- اتهامات فرار مالیاتی: سازمان مالیاتی نیجریه (FIRS) ادعا می‌کند که بایننس مبلغ قابل توجهی مالیات معوقه (۲ میلیارد دلار) به این کشور بدهکار است. این سازمان همچنین خواستار پرداخت ۷۹.۵ میلیارد دلار به عنوان غرامت برای خسارات وارده به اقتصاد محلی به دلیل بی‌ثباتی ارزش نایرا شده است.
- اتهامات مربوط به فعالیت اقتصادی قابل توجه: FIRS مدعی است که بایننس به دلیل داشتن “حضور اقتصادی قابل توجه” در نیجریه، موظف به پرداخت مالیات بر درآمد شرکت است. این سازمان درخواست دستور دادگاه برای پرداخت مالیات بر درآمد صرافی برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، به همراه جریمه و بهره را کرده است.
- دفاعیات بایننس: وکلای بایننس به شدت این اتهامات را رد کرده‌اند و استدلال می‌کنند که این صرافی به دلیل نداشتن دفتر یا نمایندگی رسمی در نیجریه، مشمول قوانین مالیاتی این کشور نمی‌شود. آنها همچنین به نحوه ابلاغ اسناد دادگاه به بایننس اعتراض کرده‌اند و خواستار ابطال دستور ابلاغ جایگزین از طریق ایمیل شده‌اند.
- چالش‌های حقوقی: یکی از چالش‌های اصلی این پرونده، تعیین صلاحیت قضایی دادگاه نیجریه برای رسیدگی به اتهامات علیه بایننس است. این صرافی استدلال می‌کند که به عنوان یک شرکت ثبت شده در جزایر کیمن، تابع قوانین این کشور است و دادگاه نیجریه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.
- پیامدهای حقوقی برای بایننس و صنعت ارزهای دیجیتال: نتیجه این پرونده می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بایننس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال داشته باشد. اگر دادگاه به نفع FIRS رای دهد، بایننس ممکن است مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی به عنوان مالیات و غرامت شود و سایر صرافی‌ها نیز ممکن است با فشارهای مشابهی در سایر کشورها روبرو شوند.
نتیجه‌گیری: انتظار برای تحولات آینده و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال
پرونده مالیاتی بایننس در نیجریه، یک پرونده پیچیده و حساس است که نیازمند بررسی دقیق و بی‌طرفانه ابعاد مختلف آن است. تأخیر در رسیدگی به این پرونده، نشان‌دهنده وجود چالش‌های حقوقی و فنی در این پرونده است و مشخص نیست که نتیجه نهایی آن چه خواهد بود. با این حال، نتیجه این پرونده می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال در نیجریه و سایر کشورها داشته باشد و نحوه تعامل دولت‌ها با صرافی‌های ارز دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، پیگیری دقیق تحولات این پرونده و درک ابعاد مختلف آن، برای تمامی فعالان و علاقه‌مندان به این حوزه ضروری است.
- Topic: بررسی پرونده مالیاتی بایننس در نیجریه و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال
- Subheadings: تأخیر در پرونده فرار مالیاتی بایننس, درخواست وکیل بایننس برای ابطال دستور ابلاغ اسناد, اعتراض وکیل بایننس به ابلاغ جایگزین, ادعاهای سازمان مالیاتی نیجریه علیه بایننس, الزام بایننس به پرداخت مالیات بر درآمد شرکت, دستگیری و بازداشت مدیران بایننس در نیجریه, لغو اتهامات و فرار یکی از مدیران, وضعیت سلامتی گامباریان و بازگشت به خانه, توقف فعالیت بایننس در نیجریه
- Main Keyword: بایننس
- Selected Keywords: مالیات, نیجریه, ارز دیجیتال, فرار مالیاتی, قانون, سازمان مالیاتی, نایرا, گامباریان, آنجاروالا
- Meta Description: تأخیر در پرونده مالیاتی بایننس در نیجریه. بررسی آخرین تحولات، اتهامات مطرح شده و چشم‌انداز آینده این پرونده.