“ارزش اطلاعاتی بسیار بیشتر از تمایل به پیگرد قانونی است:” Garantex، بزرگترین صرافی رمزنگاری تحریم شده روسیه چیست؟

اتحادیه اروپا بزرگترین صرافی رمزنگاری تحریم شده روسیه را هدف قرار داده است، اگرچه تحلیلگران خاطرنشان می کنند که این صرافی سال هاست که با موفقیت تحت تحریم ها فعالیت می کند. این مقاله به بررسی صرافی Garantex، فعالیت‌ها، ارتباطات و چالش‌های پیش روی آن در مواجهه با تحریم‌ها می‌پردازد.

در دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال، صرافی‌ها نقش حیاتی در تسهیل معاملات و دسترسی کاربران به این دارایی‌ها ایفا می‌کنند. اما برخی از این صرافی‌ها، به دلیل ارتباطات مشکوک و فعالیت‌های غیرقانونی، مورد توجه نهادهای نظارتی و تحریمی قرار می‌گیرند. صرافی Garantex یکی از این موارد است که به دلیل ارتباط نزدیک با بانک‌های روسی تحریم شده و نقش در تسهیل معاملات غیرقانونی، تحت تحریم‌های مختلف قرار گرفته است.

در این مقاله، ما به بررسی تاریخچه، فعالیت‌ها، ارتباطات و چالش‌های پیش روی صرافی Garantex خواهیم پرداخت و به این سوالات پاسخ خواهیم داد: صرافی Garantex چیست و چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد؟ ارتباط صرافی Garantex با دولت روسیه و گروه‌های غیرقانونی چیست؟ و تحریم‌های اعمال شده بر صرافی Garantex چه تاثیری بر فعالیت‌های آن داشته است؟ هدف ما ارائه اطلاعات جامع و تحلیلی است که به شما در درک بهتر این موضوع پیچیده و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.

Garantex: صرافی رمزنگاری تحریم شده روسیه

در روز دوشنبه، ۲۴ فوریه، شورای اروپا شانزدهمین بسته تحریمی را معرفی کرد و صرافی رمزنگاری روسیه Garantex را به این فهرست اضافه کرد، زیرا “ارتباط نزدیکی با بانک های روسی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا دارد.”

به نظر می رسد Garantex یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری مستقر در روسیه است که در دیدگاه کرملین فعالیت می کند. این صرافی دارای دفاتر در آسمان خراش های برج فدراسیون مسکو است و طبق وب سایت خود، سپرده ها و برداشت های روبل نقدی را به کارت های بانکی روسیه، از جمله Sberbank، Tinkoff و Alfa-Bank ارائه می دهد.

تحریم های شورای اروپا علیه Garantex دو سال پس از آن صورت می گیرد که این صرافی در سال ۲۰۲۲ توسط دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت.

تاریخچه و فعالیت های Garantex

این صرافی که در اواخر سال ۲۰۱۹ توسط استنیسلاو دروگالف، کارشناس فناوری روسی و سرگئی مندلیف، افسر سابق KGB، تاسیس شد، در اصل در استونی مستقر بود و مدت هاست به دلیل نقش خود در تسهیل معاملات غیرقانونی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس داده های شرکت اطلاعاتی بلاک چین مستقر در ایالات متحده Chainalysis، این صرافی به تسهیل پرداخت های مرتبط با باندهای باج افزار و بازارهای دارک نت، از جمله بازار بدنام Hydra، که در آوریل ۲۰۲۲ تعطیل شد، کمک کرده است. طبق منابع مختلف، Garantex همچنین توسط سازمان های جنایی و گروه های تروریستی مختلف، از جمله حزب الله، مورد استفاده قرار می گرفت.

تحریم ها و تاثیر آن بر Garantex

اندرو فیرمن، رئیس اطلاعات امنیت ملی Chainalysis، خاطرنشان کرد که Garantex “سال ها پس از تحریم آن توسط ایالات متحده و بریتانیا” فعال باقی مانده است.

فیرمن خاطرنشان می کند که اعتماد “نقش مهمی در اکوسیستم ارز دیجیتال روسیه ایفا می کند.” او همچنین افزود که علیرغم آخرین تحریم ها، Garantex تا زمانی که عملیاتی باشد، “نقش بزرگی خواهد داشت.”

ریچارد سندرز، تحلیلگر پزشکی قانونی دیجیتال مستقر در ایالات متحده، خاطرنشان کرد که دولت روسیه احتمالاً منافعی در اجازه دادن به فعالیت Garantex دارد.

Garantex از عملیات خود دفاع کرده و ادعا کرده است که به طور فعال برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی کار می کند و با آژانس های اجرای قانون بین المللی همکاری می کند. با این حال، تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده از آوریل ۲۰۲۲ نقش این صرافی در تسهیل معاملات غیرقانونی را برجسته کرد.

چالش های پیش روی Garantex

تحریم‌ها چالش‌های متعددی را برای Garantex ایجاد کرده‌اند:

• محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی: تحریم‌ها دسترسی Garantex به بازارهای بین‌المللی و خدمات مالی را محدود کرده است.
• افزایش فشار نظارتی: Garantex با افزایش فشار نظارتی و بررسی دقیق‌تر فعالیت‌های خود مواجه است.
• کاهش اعتماد کاربران: تحریم‌ها می‌تواند باعث کاهش اعتماد کاربران به Garantex و کاهش حجم معاملات آن شود.

برای آشنایی بیشتر با صرافی های ایرانی و خارجی ، پیشنهاد می کنیم مقاله مربوط به صرافی ها را مطالعه کنید

ارتباطات Garantex با دولت روسیه و گروه های غیرقانونی

یک تحقیق در مارس ۲۰۲۴ توسط Eesti Ekspress و کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، ارتباطاتی بین شرکت های وابسته به Garantex و دولت روسیه کشف کرد. این گزارش نشان داد که یکی از بنیانگذاران این صرافی در شرایط مرموزی درگذشت و اندکی بعد، سهامدار دیگری با ارتباط با Rosneft، غول نفتی تحت کنترل کرملین، کنترل سوابق این شرکت را به دست گرفت.

به گفته جورج ولوشین، تحلیلگر جرایم مالی در انجمن متخصصان تایید شده مبارزه با پولشویی، Garantex به طور مشابه با شبکه های غیررسمی انتقال پول، که اغلب به عنوان سیستم های “حواله” شناخته می شوند، عمل می کند که از مقررات و نظارت مالی سنتی اجتناب می کنند.

ایزابلا چیس، رئیس سیاست گذاری بریتانیا و اتحادیه اروپا در شرکت پزشکی قانونی بلاک چین TRM Labs، گفت که Garantex علیرغم تحریم شدن توسط ایالات متحده در سال ۲۰۲۲، همچنان “سالانه میلیاردها تراکنش را پردازش می کند و به جنایتکاران سایبری و نهادهای تحریم شده اجازه می دهد تا وجوه غیرقانونی را با حداقل نظارت پولشویی کنند.”

نقش Garantex در تسهیل فعالیت های غیرقانونی

Garantex به دلیل نقش خود در تسهیل فعالیت های غیرقانونی مورد انتقاد قرار گرفته است:

• پولشویی: Garantex به جنایتکاران سایبری و نهادهای تحریم شده اجازه می دهد تا وجوه غیرقانونی را با حداقل نظارت پولشویی کنند.
• تامین مالی تروریسم: Garantex توسط گروه های تروریستی مختلف، از جمله حزب الله، مورد استفاده قرار می گرفت.
• فعالیت در بازارهای دارک نت: Garantex به تسهیل پرداخت های مرتبط با باندهای باج افزار و بازارهای دارک نت کمک کرده است.

نتیجه گیری

صرافی Garantex به دلیل ارتباطات مشکوک، فعالیت‌های غیرقانونی و تحریم‌های اعمال شده، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در دنیای ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن همکاری با مجریان قانون، ارتباطات عمیق Garantex با دولت روسیه و بازیگران مشکوک، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند و تحلیلگران هشدار می‌دهند که این صرافی همچنان یک کانال اصلی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی باقی مانده است.

تحریم‌های اعمال شده بر Garantex نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی به دنبال محدود کردن فعالیت‌های صرافی‌هایی هستند که در فعالیت‌های غیرقانونی دست دارند.

• Topic: تحلیل صرافی‌های ارز دیجیتال
• Subheadings: Garantex: صرافی رمزنگاری تحریم شده روسیه, تحریم ها و تاثیر آن بر Garantex, ارتباطات Garantex با دولت روسیه و گروه های غیرقانونی, نتیجه گیری
• Main Keyword: صرافی رمزنگاری
• Selected Keywords: Garantex, روسیه, تحریم, پولشویی, ارز دیجیتال
• Meta Description: بررسی صرافی رمزنگاری Garantex، ارتباطات آن با دولت روسیه و فعالیت‌های غیرقانونی، و تاثیر تحریم‌ها بر این صرافی.