استرالیا ۹۵ شرکت مرتبط با کلاهبرداری های ارز دیجیتال را تعطیل می کند
در یک اقدام قاطع، نهاد نظارتی شرکت‌های استرالیا (ASIC) موفق به دریافت مجوز برای تعطیلی ۹۵ شرکت مرتبط با کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری‌های عاشقانه شده است. این شرکت‌ها که به عنوان شرکت‌های “هیدرا” شناخته می‌شوند، به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی و فریبکارانه خود، سرمایه بسیاری از افراد را به خطر انداخته بودند. این اقدام نشان‌دهنده جدیت استرالیا در مقابله با کلاهبرداری‌های مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این پرونده، روش‌های مورد استفاده کلاهبرداران و اقدامات نهادهای نظارتی استرالیا برای مقابله با این تهدیدات خواهیم پرداخت. هدف ما افزایش آگاهی شما و ارائه راهکارهایی برای محافظت از سرمایه در برابر کلاهبرداری‌های احتمالی است.
جزئیات تعطیلی ۹۵ شرکت “هیدرا”
نهاد نظارتی شرکت‌های استرالیا مجوز تعطیلی ۹۵ شرکت “هیدرا” را دریافت کرده است که گمان می‌رود در کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری‌های عاشقانه، معروف به “کشتار خوک” دست داشته‌اند. درخواست کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) برای انحلال این شرکت‌ها به دلیل عادلانه و منصفانه بودن توسط دادگاه فدرال استرالیا تأیید شد، پس از آنکه ASIC دریافت که بیشتر این شرکت‌ها با اطلاعات نادرست تأسیس شده‌اند.
اظهارات مقامات ASIC
سارا کورت، معاون رئیس ASIC، در بیانیه‌ای در ۸ آوریل گفت که بسیاری از این شرکت‌ها با ادعای ارائه “خدمات واقعی” تأسیس شده‌اند، اما در عوض تصور می‌شود که قربانیان خود را فریب می‌دهند. قاضی انگوس استوارت در حکمی در ۴ آوریل پس از بررسی ۴۸ “بررسی تخلف” از ۱۷ شرکت متهم به تسهیل کلاهبرداری‌های عاشقانه، گفت: “به نظر می‌رسد الگوی مشترکی از فعالیت کلاهبرداری در ماهیت ‘کشتار خوک’ وجود دارد.”
کلاهبرداری “کشتار خوک” چیست؟
کلاهبرداری‌های کشتار خوک شامل ایجاد روابط جعلی با قربانیان توسط کلاهبرداران برای جلب اعتماد آنها قبل از متقاعد کردن آنها به سرمایه‌گذاری در یک طرح مالی یا ارز دیجیتال جعلی است. نهاد نظارتی اوراق بهادار همچنین گمان می‌کند که بیشتر فعالیت‌های کلاهبرداری از آسیای جنوب شرقی می‌آید.
مدیران تصفیه مشترک
کاترین کانلی و توماس بیرچ از Cor Cordis، مشاوران ورشکستگی و بازسازی، به عنوان مدیران تصفیه مشترک ۹۵ شرکت منصوب شده‌اند.
ادعاهای “سرمایه گذاران”
تقریباً ۱۵۰۰ ادعا توسط “سرمایه‌گذاران” توسط مدیران تصفیه موقت دریافت شده است که طبق دستور دادگاه، مجموع ادعاهای آنها بیش از ۳۵.۸ میلیون دلار است. این مدعیان در ۱۴ کشور از جمله استرالیا، ایالات متحده، کامرون، غنا، هند، نپال، فیلیپین و فرانسه مستقر هستند. مدیران تصفیه موقت دریافتند که تنها سه شرکت از ۹۵ شرکت دارای دارایی به نام خود هستند و توصیه کردند که ۹۲ شرکت دیگر منحل و بلافاصله لغو ثبت شوند.
اقدامات ASIC برای مقابله با کلاهبرداری ها
ASIC در حال تعطیل کردن وب‌سایت‌های کلاهبرداری است. ASIC اعلام کرد که اخیراً هر هفته حدود ۱۳۰ وب‌سایت کلاهبرداری را حذف می‌کند و مجموع آنها را به بیش از ۱۰۰۰۰ سایت رسانده است که شامل بیش از ۷۲۰۰ کلاهبرداری پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی و ۱۵۶۴ کلاهبرداری فیشینگ است.
کورت گفت: “با این حال، این کلاهبرداری‌ها مانند هیدرا هستند: شما یکی را تعطیل می‌کنید و دو تا دیگر جای آن را می‌گیرند. به همین دلیل است که ما به مصرف‌کنندگان هشدار می‌دهیم که خطر کلاهبرداری و سرقت هویت همچنان بالاست. ما به مصرف‌کنندگان یادآوری می‌کنیم که هوشیار باشند.”
کاهش ضررهای ناشی از کلاهبرداری در استرالیا
مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری استرالیا اخیراً از کاهش ۲۶ درصدی ضررهای ناشی از کلاهبرداری به ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ خبر داد، در حالی که تعداد گزارش‌های کلاهبرداری نیز ۱۷.۸ درصد کاهش یافته و به ۴۹۴۷۳۲ مورد رسیده است.
چگونه از کلاهبرداری در امان بمانیم؟
متاسفانه، کلاهبرداری‌ها در دنیای امروز بسیار رایج شده‌اند و تشخیص آنها دشوار است. اما با رعایت چند نکته ساده، می‌توان خطر قربانی شدن در این کلاهبرداری‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در اینجا به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
- هرگز به افراد ناشناس اعتماد نکنید: یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری، ایجاد روابط دوستانه یا عاشقانه با قربانیان از طریق اینترنت است. کلاهبرداران با جلب اعتماد افراد، سعی می‌کنند از آنها سوء استفاده مالی کنند. بنابراین، هرگز به افراد ناشناس اعتماد نکنید و اطلاعات شخصی و مالی خود را با آنها به اشتراک نگذارید.
- در برابر وعده‌های سودهای نجومی هوشیار باشید: کلاهبرداران اغلب با وعده سودهای بسیار بالا و غیرواقعی، افراد را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های جعلی ترغیب می‌کنند. به یاد داشته باشید که هیچ سرمایه‌گذاری‌ای بدون ریسک نیست و سودهای تضمینی وجود ندارند. بنابراین، در برابر وعده‌های سودهای نجومی هوشیار باشید و قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام دهید.
- قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات کامل انجام دهید: قبل از سرمایه‌گذاری در هر طرح یا شرکتی، اطلاعات مربوط به آن را به دقت بررسی کنید. از منابع معتبر و مستقل برای کسب اطلاعات استفاده کنید و از مشورت با متخصصان مالی غافل نشوید.
- از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و مالی خودداری کنید: هرگز اطلاعات شخصی و مالی خود، مانند رمزهای عبور، اطلاعات کارت اعتباری و شماره حساب بانکی را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید. کلاهبرداران از این اطلاعات برای سرقت هویت و دسترسی به حساب‌های بانکی شما استفاده می‌کنند.
- مراقب ایمیل‌ها و پیامک‌های مشکوک باشید: کلاهبرداران اغلب از طریق ایمیل و پیامک، پیام‌های مشکوک و فریبنده ارسال می‌کنند. این پیام‌ها ممکن است حاوی لینک‌های مخرب باشند که با کلیک بر روی آنها، اطلاعات شخصی شما به سرقت رفته یا دستگاه شما آلوده شود. بنابراین، قبل از باز کردن هر ایمیل یا پیامک مشکوکی، از صحت منبع آن اطمینان حاصل کنید.
- از نرم‌افزارهای امنیتی استفاده کنید: نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای امنیتی، مانند آنتی‌ویروس و فایروال، می‌تواند به محافظت از دستگاه شما در برابر بدافزارها و حملات سایبری کمک کند.
- گزارش کلاهبرداری‌ها: در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک یا کلاهبرداری، آن را به مراجع قانونی و نهادهای نظارتی گزارش دهید. گزارش دادن کلاهبرداری‌ها می‌تواند به جلوگیری از قربانی شدن افراد دیگر کمک کند.
با رعایت این نکات ساده، می‌توانید خطر قربانی شدن در کلاهبرداری‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. به یاد داشته باشید که آگاهی و هوشیاری، بهترین سلاح شما در برابر کلاهبرداران هستند.
نتیجه‌گیری
اقدام ASIC در تعطیلی ۹۵ شرکت مرتبط با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، نشان‌دهنده جدیت استرالیا در مقابله با این تهدیدات است. این اقدام می‌تواند به کاهش فعالیت‌های کلاهبرداری و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک کند. با این حال، لازم است که افراد نیز هوشیار باشند و با رعایت نکات امنیتی، از سرمایه خود محافظت کنند.
- Topic: تعطیلی شرکت های کلاهبرداری ارز دیجیتال در استرالیا
- Subheadings: جزئیات تعطیلی ۹۵ شرکت هیدرا, اظهارات مقامات ASIC, کلاهبرداری کشتار خوک چیست؟, مدیران تصفیه مشترک, ادعاهای سرمایه گذاران, اقدامات ASIC برای مقابله با کلاهبرداری ها
- Main Keyword: کلاهبرداری ارز دیجیتال
- Selected Keywords: استرالیا, ASIC, کشتار خوک, کلاهبرداری عاشقانه, سرمایه گذاری, دارایی دیجیتال
- Meta Description: نهاد نظارتی استرالیا ۹۵ شرکت مرتبط با کلاهبرداری های ارز دیجیتال را تعطیل کرد. این شرکت ها در کلاهبرداری های سرمایه گذاری و عاشقانه دست داشتند.