دزدی ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز و دستگیری متهمان

دستگیری ۱۲ نفر دیگر در پرونده دزدی ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز

پرونده دزدی بزرگ رمزارزی که در ماه اوت گذشته منجر به سرقت ۴۱۰۰ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲۶۳ میلیون دلار از یک طلبکار Genesis شد، ابعاد جدیدی به خود گرفته است. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که ۱۲ نفر دیگر به دلیل دست داشتن در این سرقت و پولشویی‌های مرتبط با آن متهم شده‌اند. این افراد به اتهاماتی اضافه می‌شوند که پیش از این علیه متهم اصلی پرونده، مالون لام، مطرح شده بود.

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه جرایم سایبری مرتبط با رمزارزها می‌توانند سازمان‌یافته و پیچیده باشند و نیاز به همکاری و تلاش گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری مجرمان دارند. در این مقاله، به بررسی جزئیات بیشتر این پرونده، نحوه عملکرد این گروه مجرمانه و واکنش مقامات قضایی به این سرقت بزرگ خواهیم پرداخت. همچنین، به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می‌توان از دارایی‌های دیجیتال در برابر این نوع حملات محافظت کرد. یکی از راه های محافظت از دارایی های دیجیتال یادگیری نحوه ی نگهداری رمز ارز میباشد.

با افزایش محبوبیت و ارزش رمزارزها، متاسفانه شاهد افزایش جرایم مرتبط با این حوزه نیز هستیم. بنابراین، آگاهی از خطرات و روش‌های محافظت از دارایی‌های دیجیتال برای همه فعالان این بازار ضروری است.

جزئیات پرونده

وزارت دادگستری در بیانیه ۱۵ می اعلام کرد که ۱۲ نام جدید، که در یک کیفرخواست جایگزین گنجانده شده‌اند، به اتهاماتی اضافه می‌شوند که در ابتدا در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۴ علیه متهم اصلی پرونده، مالون لام، مطرح شده بود. جاندییل سرانو در کیفرخواست اولیه به عنوان متهم معرفی شد اما در کیفرخواست جایگزین گنجانده نشد.

وزارت دادگستری گفت که چندین متهم دستگیر شده‌اند، در حالی که اعتقاد بر این است که دو نفر دیگر در دبی زندگی می‌کنند. بسیاری از مظنونان، با نام‌های مستعار مانند “Goth Ferrrari” و “The Accountant”، اهل کالیفرنیا هستند و بیشتر بین ۱۸ تا ۲۲ سال سن دارند.

نحوه عملکرد گروه مجرمانه

بر اساس گزارش وزارت دادگستری، این گروه ظاهراً از اکتبر ۲۰۲۳ شروع به فعالیت کرده‌اند و از دوستان در حین بازی‌های آنلاین به آنچه وزارت دادگستری آن را مشارکت در یک “توطئه اخاذی سایبری” توصیف می‌کند، تبدیل شده‌اند.

به اعضای گروه وظایفی از جمله هک کردن پایگاه‌های داده، تماس تلفنی با دارندگان رمزارز برای انجام حملات مهندسی اجتماعی و حتی سرقت از خانه‌ها برای سرقت کیف پول‌های سخت‌افزاری رمزارز داده شده است.

دیگران در پولشویی درآمدهای مسروقه دست داشتند که به ادعای وزارت دادگستری به ۲۶۳ میلیون دلار می‌رسید. بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ناشی از یک مورد واحد در ۱۸ اوت ۲۰۲۴ بود، زمانی که لام به طور متقلبانه بیش از ۴۱۰۰ بیت‌کوین (BTC) از یک قربانی به دست آورد.

وزارت دادگستری گفت که لام همچنین حساب iCloud قربانی دیگری را هک کرده است تا حرکات آنها را تماشا کند، در حالی که متهم مارلون فرو به خانه آنها دستبرد می‌زد تا کیف پول‌های سخت‌افزاری رمزارز را بدزدد.

روش‌های پولشویی

وزارت دادگستری گفت که شبکه‌های خصوصی مجازی، پروتکل‌های میکسر رمزارز و صرافی‌ها با استفاده از “زنجیره‌های پوست کندن” برای ردیابی دشوارتر فعالیت‌های غیرقانونی استفاده شده‌اند. زنجیره پوست کندن یک تاکتیک پولشویی است که در آن رمزارز از طریق یک سری کیف پول منتقل می‌شود و مقادیر کمی از وجوه در هر مرحله “پوست کنده” می‌شود.

آنها به RICO (قانون سازمان‌های متأثر از اخاذی و فاسد) و همچنین جرایم مربوط به کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی متهم شده‌اند.

ولخرجی‌های مجرمانه

اعضای حلقه سرقت رمزارز ظاهراً از درآمدها برای پرداخت هزینه‌های خدمات کلوپ شبانه – که در برخی شب‌ها تا ۵۰۰۰۰۰ دلار هزینه داشت – ۲۸ خودروی لوکس به ارزش ۳.۸ میلیون دلار، علاوه بر کیف‌های دستی، ساعت‌ها و لباس‌های لوکس استفاده می‌کردند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که خانه‌ها و جت‌ها حتی با اسناد هویتی جعلی اجاره داده می‌شدند تا سبک زندگی مجلل خود را تأمین کنند.

جمع‌بندی

دستگیری ۱۲ نفر دیگر در پرونده دزدی ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز نشان می‌دهد که مقامات قضایی به طور جدی به دنبال مبارزه با جرایم سایبری مرتبط با رمزارزها هستند. این پرونده همچنین هشداری است برای همه فعالان بازار رمزارز که باید از دارایی‌های دیجیتال خود در برابر حملات سایبری محافظت کنند.

برای محافظت از دارایی‌های دیجیتال خود، توصیه می‌شود که از کیف پول‌های سخت‌افزاری معتبر استفاده کنید، رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد انتخاب کنید، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید و به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و کلید خصوصی خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. همچنین، آگاهی از روش‌های مهندسی اجتماعی و تلاش برای شناسایی و جلوگیری از این نوع حملات می‌تواند به شما کمک کند تا از قربانی شدن در این نوع جرایم جلوگیری کنید.

• Topic: دزدی ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز و دستگیری متهمان
• Subheadings: جزئیات پرونده, نحوه عملکرد گروه مجرمانه, روش‌های پولشویی, ولخرجی‌های مجرمانه, جمع‌بندی
• Main Keyword: دزدی رمزارز
• Selected Keywords: سرقت بیت کوین, پولشویی, جرایم سایبری, وزارت دادگستری, هک, مهندسی اجتماعی, کیف پول سخت‌افزاری
• Meta Description: دستگیری ۱۲ نفر دیگر در پرونده دزدی ۲۶۳ میلیون دلاری رمزارز. بررسی جزئیات پرونده، نحوه عملکرد گروه مجرمانه و روش‌های پولشویی.