کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال

زیان ۹.۳ میلیارد دلاری در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال: گزارش FBI از جرایم اینترنتی

مرکز رسیدگی به شکایات جرایم اینترنتی (IC3) اداره تحقیقات فدرال (FBI)، گزارش سالانه خود را منتشر کرده است که در آن جزئیات شکایات و خسارات ناشی از کلاهبرداری و تقلب با استفاده از ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ ارائه شده است. بر اساس این گزارش، حجم خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به رقم سرسام‌آور ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر این نوع جرایم در سال‌های اخیر است.

این گزارش، نشان می‌دهد که افراد بالای ۶۰ سال، بیشترین آسیب را از کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال دیده‌اند و بیشترین خسارات را متحمل شده‌اند. این موضوع، هشداری جدی برای این گروه سنی است که باید در هنگام سرمایه‌گذاری و استفاده از ارزهای دیجیتال، بسیار محتاط‌تر عمل کنند.

در این مقاله، به بررسی جزئیات این گزارش، انواع کلاهبرداری‌های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال، و توصیه‌های FBI برای جلوگیری از قربانی شدن در این کلاهبرداری‌ها خواهیم پرداخت. همچنین، به بررسی تخمین Chainalysis از حجم غیرقانونی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ و برخی از برجسته‌ترین جرایم این حوزه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا از آخرین تحولات و هشدارهای مربوط به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال آگاه شوید.

خسارت ۹.۳ میلیارد دلاری در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال

بر اساس گزارش IC3، بیش از ۱۴۰۰۰۰ شکایت در رابطه با ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ دریافت شده است که منجر به حدود ۹.۳ میلیارد دلار خسارت شده است. این رقم، نشان‌دهنده افزایش چشمگیر خسارات ناشی از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نسبت به سال‌های گذشته است.

افراد بالای ۶۰ سال: قربانیان اصلی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال

این اداره گزارش داد که افراد بالای ۶۰ سال بیشترین آسیب را از کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال دیده‌اند، با حدود ۳۳۰۰۰ شکایت و ۲.۸ میلیارد دلار خسارت. این موضوع، نشان می‌دهد که افراد مسن‌تر، به دلیل کمبود آگاهی و تجربه در زمینه ارزهای دیجیتال، بیشتر در معرض خطر قربانی شدن در این کلاهبرداری‌ها قرار دارند.

افزایش ۶۶ درصدی خسارات نسبت به سال ۲۰۲۳

این گزارش افزود که خسارات ناشی از آن تقریباً ۶۶ درصد از سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است، از حدود ۵.۶ میلیارد دلار به ۹.۳ میلیارد دلار. این افزایش چشمگیر، نشان‌دهنده رشد فزاینده کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و ضرورت آگاهی‌رسانی و پیشگیری از این جرایم است.

انواع کلاهبرداری‌های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال

بیشترین درصد خسارات ناشی از طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال بوده است، در حالی که بیشترین تعداد شکایات مربوط به طرح‌های “اخاذی جنسی” بوده است که در آن کلاهبرداران عکس‌ها و فیلم‌ها را دستکاری می‌کردند تا محتوای صریح ایجاد کنند. سایر کلاهبرداری‌ها شامل طرح‌هایی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز یا کیوسک‌های ارز دیجیتال بود. این تنوع در روش‌های کلاهبرداری، نشان می‌دهد که کلاهبرداران همواره در حال تطبیق استراتژی‌های خود با شرایط جدید هستند.

عملیات Level Up: نجات ۲۸۵ میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال

در ماه فوریه، FBI گزارش داد که “عملیات Level Up” آن تقریباً ۲۸۵ میلیون دلار بین ژانویه ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ از قربانیان بالقوه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال نجات داده است. این عملیات، نشان‌دهنده تلاش FBI برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و حمایت از قربانیان این جرایم است.

پیش‌بینی افزایش کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۵ با استفاده از هوش مصنوعی

با این حال، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین Chainalysis حدس زد که سال ۲۰۲۵ می‌تواند شاهد بیشترین تعداد کلاهبرداری تا به امروز باشد، با توجه به اینکه هوش مصنوعی مولد این عمل را “برای بازیگران بد مقیاس‌پذیرتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند”. این پیش‌بینی، هشداری جدی برای آینده است و نشان می‌دهد که باید با استفاده از فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی، به مقابله با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال پرداخت.

تخمین Chainalysis از حجم غیرقانونی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴

به طور جهانی، Chainalysis تخمین زد که تقریباً ۴۱ میلیارد دلار حجم غیرقانونی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ وجود داشته است که تقریباً ۲۵ درصد از بودجه‌های مربوط به “هک، اخاذی، قاچاق یا کلاهبرداری” بوده است. این رقم، نشان‌دهنده حجم بالای فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است.

برخی از برجسته‌ترین جرایم شامل ۱.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیده شده از صرافی Bybit در ماه مارس و هکرهای کره شمالی بود که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار سرقت کردند. این جرایم، نشان می‌دهد که صرافی‌های ارز دیجیتال و کاربران، باید اقدامات امنیتی قوی‌تری را برای محافظت از دارایی‌های خود اتخاذ کنند.

نتیجه‌گیری

گزارش FBI از جرایم اینترنتی در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال به یک تهدید جدی تبدیل شده‌اند و حجم خسارات ناشی از این جرایم به رقم سرسام‌آور ۹.۳ میلیارد دلار رسیده است. افراد بالای ۶۰ سال، بیشترین آسیب را از این کلاهبرداری‌ها دیده‌اند. برای جلوگیری از قربانی شدن در این کلاهبرداری‌ها، آگاهی‌رسانی، آموزش، و اتخاذ اقدامات امنیتی قوی ضروری است. همچنین، با توجه به پیش‌بینی افزایش کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۵ با استفاده از هوش مصنوعی، باید با استفاده از فناوری‌های جدید، به مقابله با این جرایم پرداخت.

• Topic: کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال
• Subheadings: خسارت ۹.۳ میلیارد دلاری در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال, افراد بالای ۶۰ سال: قربانیان اصلی کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال, افزایش ۶۶ درصدی خسارات نسبت به سال ۲۰۲۳, انواع کلاهبرداری‌های رایج در حوزه ارزهای دیجیتال, عملیات Level Up: نجات ۲۸۵ میلیون دلار از قربانیان کلاهبرداری ارز دیجیتال, پیش‌بینی افزایش کلاهبرداری‌ها در سال ۲۰۲۵ با استفاده از هوش مصنوعی
• Main Keyword: کلاهبرداری ارز دیجیتال
• Selected Keywords: FBI, جرایم اینترنتی, IC3, گزارش کلاهبرداری ارز دیجیتال, پیشگیری از کلاهبرداری, امنیت ارز دیجیتال
• Meta Description: گزارش FBI از جرایم اینترنتی در سال ۲۰۲۴: خسارت ۹.۳ میلیارد دلاری در کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال. بررسی انواع کلاهبرداری‌ها و توصیه‌های FBI برای جلوگیری از قربانی شدن.