یک تبعه برزیلی به دلیل طرح پانزی بیت کوین ۲۹۰ میلیون دلاری با ۲۰ سال حبس روبرو است
یک شهروند برزیلی به نام Douver T. Braga پس از استرداد از سوئیس به ایالات متحده، به دلیل کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بیت کوین به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار با ۲۰ سال حبس روبرو است. این پرونده نشان‌دهنده جدی‌تر شدن برخورد با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال و تلاش‌های بین‌المللی برای دستگیری و مجازات متخلفان است. در این مقاله به بررسی جزئیات این پرونده و پیامدهای آن برای بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
متاسفانه، دنیای ارزهای دیجیتال نه تنها فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد، بلکه بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری نیز فراهم می‌کند. طرح‌های پانزی با وعده‌های سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی را در سراسر جهان به دام می‌اندازند و خسارات جبران‌ناپذیری به آنها وارد می‌کنند. دستگیری و محاکمه Douver T. Braga، مدیر طرح TradeCoin Club (TCC)، نشان‌دهنده عزم جدی مقامات قضایی برای مقابله با اینگونه فعالیت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران در برابر کلاهبرداری است.
در این مقاله، ابتدا به معرفی طرح پانزی TradeCoin Club و نحوه عملکرد آن می‌پردازیم. سپس، به بررسی جزئیات دستگیری و استرداد Douver T. Braga و اتهامات وارد شده به او خواهیم پرداخت. در نهایت، با بررسی پیامدهای این پرونده برای بازار ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاران، به این سوال پاسخ خواهیم داد که چگونه می‌توان از قربانی شدن در طرح‌های پانزی جلوگیری کرد. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستید و می‌خواهید از خطرات احتمالی آگاه باشید، این مقاله می‌تواند راهنمای مفیدی برای شما باشد. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال همواره با ریسک همراه است و قبل از هر اقدامی، باید تحقیقات کافی انجام دهید و از مشاوران متخصص کمک بگیرید. برای آشنایی با انواع مختلف ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آنها، می‌توانید مقاله میم کوین را مطالعه کنید.
کلاهبرداری بیت کوین شامل ۸۲۰۰۰ BTC بود
کیفرخواست نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش از ۸۲۰۰۰ بیت کوین به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون دلار در طول دوره سرمایه‌گذاری را به TCC سپردند.
براگا ظاهراً این وجوه را اختلاس کرده و حداقل ۵۰ میلیون دلار بیت کوین را بین دسامبر ۲۰۱۶ و ژوئیه ۲۰۱۹ به حساب‌های تحت کنترل خود منتقل کرده است.
Teal Luthy Miller، دادستان ایالات متحده، این عملیات را به عنوان یک طرح پانزی سنتی توصیف کرد که در آن به سرمایه‌گذاران اولیه با استفاده از سپرده‌های شرکت‌کنندگان جدیدتر پرداخت می‌شد. براگا TCC را در سطح جهانی تبلیغ کرد و در سال ۲۰۱۷ در تایلند، نیجریه و ماکائو سخنرانی کرد.
این طرح در اواخر سال ۲۰۱۷ زمانی که سرمایه‌گذاران از مشکلات دسترسی به وجوه خود گزارش دادند، آشکار شد. تا ژانویه ۲۰۱۸، TCC توقف عملیات خود در ایالات متحده را اعلام کرد و حساب‌های کاربری را لغو کرد که بر چندین سرمایه‌گذار در ایالت واشنگتن تأثیر گذاشت.
محققان فدرال جزئیات فرار مالیاتی عمده را به اشتراک گذاشتند و براگا ظاهراً نتوانست درآمد قابل توجه ارزهای دیجیتال را گزارش کند:
- ۲۰۱۷: ۳۰.۵ میلیون دلار بیت کوین دریافت کرد، ۱۵۲۲۹۸ دلار درآمد گزارش کرد
- ۲۰۱۸: ۱۳.۱ میلیون دلار بیت کوین دریافت کرد، ۷۳۴۷۳ دلار درآمد گزارش کرد
- ۲۰۱۹: ۱۰ میلیون دلار بیت کوین دریافت کرد، ۷۲۸۷۰ دلار درآمد گزارش کرد
متهم با ۱۲ فقره کلاهبرداری سیمی و یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی روبرو است که هر کدام در صورت اثبات جرم، حداکثر ۲۰ سال حبس دارد.
این پرونده به فهرست رو به رشدی از پیگردهای قانونی کلاهبرداری عمده ارزهای دیجیتال می‌پیوندد. در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات آرژانتینی یک کیف پول USDT 3.5 میلیون دلاری متصل به طرح پانزی معاملاتی Rainbowex را توقیف کردند. آنها همچنین کیف پول‌های رمزنگاری و حساب‌های بانکی اضافی شرکت‌کنندگان مظنون را مسدود کردند.
در اکتبر ۲۰۲۴، دیوید کاگل، وکیل سلب صلاحیت شده کالیفرنیا، ۸۶ ساله، پنج سال حبس تعلیقی دریافت کرد و دستور داده شد ۱۳.۹۴ میلیون دلار غرامت برای اداره یک طرح پانزی ارز دیجیتال که سرمایه‌گذاران را تقریباً ۱۵ میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود، پرداخت کند.
این مجموعه پیگردهای قانونی نشان می‌دهد که تمرکز فزاینده‌ای بر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در سراسر حوزه‌های قضایی بین‌المللی وجود دارد. آژانس‌ها همچنین در حال همکاری و استفاده از روش‌های مختلف برای ردیابی و توقیف ارزهای دیجیتال درگیر در این جرایم مالی هستند.
نتیجه‌گیری
پرونده Douver T. Braga و طرح پانزی TradeCoin Club هشداری جدی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال است. وعده‌های سودهای غیرواقعی و نبود شفافیت می‌تواند نشانه‌ای از یک طرح کلاهبرداری باشد. با تحقیق و بررسی دقیق، می‌توان از قربانی شدن در اینگونه طرح‌ها جلوگیری کرد و دارایی‌های خود را حفظ کرد. تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و عزم جدی مقامات برای حمایت از سرمایه‌گذاران است.
- Topic: بررسی طرح پانزی بیت کوین و دستگیری مجرم
- Subheadings: کلاهبرداری بیت کوین شامل ۸۲۰۰۰ BTC بود, نتیجه‌گیری
- Main Keyword: طرح پانزی بیت کوین
- Selected Keywords: بیت کوین, کلاهبرداری, ارز دیجیتال, سرمایه‌گذاری, استرداد, حبس
- Meta Description: دستگیری یک تبعه برزیلی به دلیل طرح پانزی بیت کوین ۲۹۰ میلیون دلاری. بررسی جزئیات پرونده و پیامدهای آن برای بازار ارزهای دیجیتال. چگونه از قربانی شدن در طرح‌های پانزی جلوگیری کنیم؟