آیا جنایتکاران هنوز فکر می‌کنند رمزارزها غیرقابل ردیابی هستند؟
به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مجرمان تصور می‌کنند که رمزارزها غیرقابل ردیابی هستند و همین امر می‌تواند دلیل افزایش حوادث آدم‌ربایی مرتبط با رمزارز باشد. جاناتان لوین، مدیرعامل Chainalysis، در کنفرانس رمزارزی Consensus ۲۰۲۵ به این موضوع اشاره کرد که با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در ردیابی وجوه دزدیده شده و پرداخت‌های باج‌گیری رمزارزی توسط نیروهای انتظامی، هنوز هم این تصور غلط در بین برخی از مجرمان وجود دارد. این تصور نادرست باعث می‌شود که آن‌ها با خیال راحت‌تری به اقدامات مجرمانه خود ادامه دهند.
اجرای قانون به‌طور فزاینده‌ای در ردیابی وجوه دزدیده شده و پرداخت‌های باج‌گیری رمزارزی موفق بوده و منجر به «بازداشت‌های زیادی» شده است. لوین در این کنفرانس تاکید کرد که باید این پیام به گوش همگان برسد که رمزارزها دارایی‌های قابل ردیابی هستند و مجرمان نمی‌توانند با خیال راحت از آن‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده کنند. او گفت: «به هر دلیلی، این تصور وجود دارد که رمزارز دارایی غیرقابل ردیابی است و این واقعاً باعث می‌شود که مجرمان به روش خاصی عمل کنند.»
متاسفانه، به نظر می‌رسد که این اطلاع‌رسانی هنوز به دست برخی از گروه‌های جنایت سازمان‌یافته نرسیده است. این گروه‌ها، به ویژه آن‌هایی که در فرانسه متمرکز هستند، هنوز به این باور غلط پایبند هستند که می‌توانند با استفاده از رمزارزها به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه دهند. این موضوع باعث شده است که شاهد افزایش حوادثی مانند آدم‌ربایی و سرقت‌های مرتبط با رمزارز باشیم. به عنوان مثال، بیت کوین با وجود تمام مزایایی که دارد، در صورت عدم رعایت نکات امنیتی، می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد.
افزایش حوادث مرتبط با رمزارز در پاریس
در ماه جاری، دو حمله جدی مرتبط با رمزارز در پاریس رخ داده است. در ۱۳ می، سه مهاجم سعی کردند دختر و نوه پیر نوایزات، بنیانگذار و مدیرعامل صرافی رمزارزی فرانسوی Paymium را بربایند. پیش از این نیز، در ۳ می، پلیس پاریس پدر یک کارآفرین رمزارز را که به عنوان بخشی از یک توطئه آدم‌ربایی ۷ میلیون یورویی (۷.۸ میلیون دلاری) به مدت چند روز نگهداری می‌شد، آزاد کرد. این حوادث نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های امنیتی در صنعت رمزارز است و باعث شده است که وزیر کشور فرانسه با متخصصان رمزارز دیدار کند تا به این نگرانی‌ها رسیدگی کند.
هشدار محقق بلاک‌چین در مورد سرقت‌های خانگی رمزارزی
سال گذشته، زکXBT، محقق بلاک‌چین، در ماه اکتبر زنگ خطر را به صدا درآورد و گفت که پیام‌هایی از قربانیان متعددی از سرقت‌های خانگی رمزارزی در اروپای غربی با نرخی بسیار بالاتر از مناطق دیگر دریافت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مجرمان به طور فزاینده‌ای به دنبال سرقت مستقیم رمزارز از افراد هستند.
اهمیت اطلاع‌رسانی به مجرمان
لوین تاکید کرد که باید این پیام را به طور گسترده منتشر کرد که پرداخت‌های رمزارزی قابل ردیابی هستند و نیروهای انتظامی در پاسخگو کردن مجرمان بسیار موفق بوده‌اند. او گفت: «باید این پیام را منتشر کرد که این پرداخت‌ها قابل ردیابی هستند و این واحدها در آژانس‌های اجرای قانون در واقع در پاسخگو کردن برخی از آن افراد در آن پرونده‌های آدم‌ربایی بسیار موفق بوده‌اند.» این اطلاع‌رسانی نه تنها به مجرمان، بلکه به گروه‌های جنایت سازمان‌یافته‌ای که این اقدامات را سازماندهی می‌کنند نیز باید برسد.
قربانی شدن استریمر آنلاین Amouranth
در مارس ۲۰۲۵، استریمر آنلاین Amouranth قربانی یک حمله خانگی شد. چندین مهاجم مسلح او را با اسلحه تهدید کردند و کلیدهای کیف پول رمزارزی او را خواستند. خوشبختانه، چهار مظنون در ارتباط با این حادثه متهم و توسط اجرای قانون دستگیر شدند. این حادثه بار دیگر نشان داد که رمزارزها می‌توانند هدف سرقت‌های خشونت‌آمیز قرار گیرند.
آدم‌ربایی رمزارزی «تجارت پرسودی نیست»
لوین امیدوار است که جنایت سازمان‌یافته از دستگیری سارقان رمزارز پیامی بگیرد، به طور خاص، اینکه «این تجارت پرسودی برای ورود نیست» و در برخی موارد، پرداخت‌های باج‌گیری حتی ممکن است قابل بازیابی باشد. او گفت: «توانایی بالقوه‌ای برای بازیابی برخی از آن پرداخت‌ها نیز وجود دارد. من فکر می‌کنم که به طور کلی، هدف در اینجا لزوماً بازیابی پول نیست، بلکه پاسخگو کردن آن افراد است.»
لزوم اقدامات بیشتر برای جلوگیری از سرقت
علی‌رغم موفقیت‌های اجرای قانون در ردیابی مجرمانی که صنعت رمزارز را هدف قرار می‌دهند، لوین می‌گوید که موج سرقت‌های آفلاین هنوز یک وضعیت «تاریک» است و صنعت باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از سرقت انجام دهد. او گفت: «مردم باید در مورد اطلاعاتی که آنلاین به اشتراک می‌گذارند، بسیار مراقب باشند.» به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و مالی در فضای آنلاین می‌تواند افراد را در معرض خطر سرقت و کلاهبرداری قرار دهد.
افزایش سرقت‌های حضوری مرتبط با رمزارز
به گفته یک لیست GitHub ایجاد شده توسط cypherpunk و یکی از بنیانگذاران شرکت خودنگهداری Casa، Jameson Lopp، امسال ۲۲ حادثه ثبت شده از سرقت حضوری مرتبط با رمزارز در مقایسه با ۲۸ مورد در سال ۲۰۲۴ وجود داشته است. با این حال، این تعداد ممکن است بیشتر باشد، زیرا بسیاری از قربانیان به دلیل ترس از قربانی شدن مجدد، از گزارش دادن این حوادث خودداری می‌کنند.
اهمیت گزارش دادن حوادث
یک مطالعه دانشگاه کمبریج که در سپتامبر سال گذشته منتشر شد، نشان داد که این به اصطلاح «حملات آچار» اغلب به دلیل ترس از قربانی شدن مجدد، کمتر گزارش می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که بسیاری از قربانیان از ترس اینکه مجرمان دوباره به سراغ آن‌ها بیایند، از گزارش دادن حوادث خودداری می‌کنند. این امر باعث می‌شود که آمار دقیقی از سرقت‌های مرتبط با رمزارز در دست نباشد.
نتیجه‌گیری
به طور خلاصه، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در ردیابی رمزارزها توسط نیروهای انتظامی، هنوز هم برخی از مجرمان تصور می‌کنند که این دارایی‌ها غیرقابل ردیابی هستند. این تصور نادرست باعث افزایش حوادثی مانند آدم‌ربایی و سرقت‌های مرتبط با رمزارز شده است. برای مقابله با این مشکل، باید اطلاع‌رسانی به مجرمان و گروه‌های جنایت سازمان‌یافته را افزایش داد و به آن‌ها فهماند که رمزارزها دارایی‌های قابل ردیابی هستند و نیروهای انتظامی در پاسخگو کردن مجرمان بسیار موفق بوده‌اند. همچنین، مردم باید در مورد اطلاعاتی که آنلاین به اشتراک می‌گذارند، بسیار مراقب باشند و از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی و مالی خود در فضای آنلاین خودداری کنند.
- Topic: امنیت رمزارز و جنایت
- Subheadings: افزایش حوادث مرتبط با رمزارز در پاریس, هشدار محقق بلاک‌چین در مورد سرقت‌های خانگی رمزارزی, اهمیت اطلاع‌رسانی به مجرمان, قربانی شدن استریمر آنلاین Amouranth, آدم‌ربایی رمزارزی «تجارت پرسودی نیست», لزوم اقدامات بیشتر برای جلوگیری از سرقت, افزایش سرقت‌های حضوری مرتبط با رمزارز, اهمیت گزارش دادن حوادث
- Main Keyword: ردیابی رمزارز
- Selected Keywords: حوادث رمزارزی, سرقت رمزارز, امنیت رمزارز, جنایت رمزارزی, Paymium, Chainalysis, Amouranth
- Meta Description: آیا جنایتکاران هنوز فکر می‌کنند رمزارزها غیرقابل ردیابی هستند؟ بررسی حوادث اخیر و هشدارهای امنیتی در صنعت رمزارز.