تحریم ارز دیجیتال

تحریم کیف پول‌های رمزارزی مرتبط با حوثی‌ها و صرافی Garantex توسط خزانه‌داری آمریکا

ایالات متحده آمریکا در اقدامی قاطع، هشت آدرس کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با صرافی روسی Garantex و گروه حوثی‌ها در یمن را تحریم کرد. این اقدام نشان‌دهنده افزایش نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مالی غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال و استفاده از آن‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی و بی‌ثبات‌کننده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا، با استناد به داده‌های به‌دست‌آمده از شرکت‌های جرم‌شناسی بلاک چین Chainalysis و TRM Labs، این آدرس‌ها را شناسایی و تحریم کرده است. این تحریم‌ها نشان می‌دهند که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به طور فزاینده‌ای در حال رصد و مقابله با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال هستند.

دو مورد از این آدرس‌ها، آدرس‌های سپرده در پلتفرم‌های بزرگ ارز دیجیتال هستند، در حالی که شش مورد دیگر به صورت خصوصی کنترل می‌شوند. گزارش‌ها حاکی از این است که این آدرس‌ها نزدیک به یک میلیارد دلار بودجه مرتبط با نهادهای تحریم‌شده را جابجا کرده‌اند. بخش عمده‌ای از این تراکنش‌ها به تأمین مالی عملیات حوثی‌ها در یمن و منطقه دریای سرخ اختصاص داشته است. این موضوع نگرانی‌ها درباره استفاده گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و ادامه فعالیت‌های خود را تشدید می‌کند.

اسلاوا دمچوک، متخصص پولشویی و مشاور دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در گفتگو با Cointelegraph اظهار داشت که تحریم کیف پول‌های مرتبط با حوثی‌ها نشان‌دهنده درک گسترده‌تری از نقش ارزهای دیجیتال در درگیری‌های ژئوپلیتیکی و تأمین مالی تروریسم است. وی افزود که این امر پیامدهای گسترده‌ای دارد و چارچوب‌های انطباق باید به سرعت تطبیق یابند. تلاش‌های انتساب تشدید خواهند شد و پلتفرم‌های غیرمتمرکز ممکن است با بررسی دقیق‌تری روبرو شوند. دمچوک تأکید کرد که این وضعیت چشم‌انداز نظارتی را تغییر می‌دهد و ارزهای دیجیتال اکنون به طور جدی در حوزه امنیت بین‌المللی قرار دارند.

این تحریم‌ها نه تنها بر فعالیت‌های مالی گروه‌های تحریم‌شده تأثیر می‌گذارد، بلکه هشداری جدی به صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملاتی است تا اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق پلتفرم‌های خود اعمال کنند. این مسئله اهمیت رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی و همکاری با نهادهای نظارتی را برجسته می‌کند. در ادامه به بررسی بیشتر این تحریم‌ها، گروه‌های مرتبط و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.

حوثی‌ها چه کسانی هستند؟

حوثی‌ها، که با نام انصارالله نیز شناخته می‌شوند، یک جنبش سیاسی و مسلح یمنی هستند که از جامعه زیدیه شیعه ظهور کرده‌اند. آن‌ها در ابتدا به عنوان یک گروه احیاگر و اصلاح‌طلب آغاز به کار کردند، اما به تدریج به یک نیروی اصلی در درگیری‌های جاری یمن تبدیل شدند. این گروه از سال ۲۰۱۴ کنترل بخش‌های وسیعی از یمن، از جمله پایتخت، صنعا را در دست گرفته است.

حوثی‌ها در سال‌های اخیر با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌های نظامی و غیرنظامی در دریای سرخ، به یک تهدید جدی برای امنیت دریایی و تجارت بین‌المللی تبدیل شده‌اند. این حملات باعث شده است که بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی مسیرهای خود را تغییر دهند و هزینه‌های حمل و نقل افزایش یابد.

در ژانویه سال جاری، رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد. در این اطلاعیه آمده است که فعالیت‌های حوثی‌ها امنیت غیرنظامیان و پرسنل آمریکایی در خاورمیانه، ایمنی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای و ثبات تجارت دریایی جهانی را تهدید می‌کند. این گروه اخیراً مورد حمله بمباران ایالات متحده قرار گرفته است. این اقدامات نشان‌دهنده جدیت جامعه بین‌المللی در مقابله با تهدیدات ناشی از فعالیت‌های حوثی‌ها است.

Garantex: پولشویی ارز دیجیتال روسیه

Garantex یک صرافی ارز دیجیتال روسی است که در اوایل ماه مارس پس از کمک به تلاش‌های پولشویی تحریم و تعطیل شد. این صرافی به دلیل تسهیل انتقال پول‌های غیرقانونی و کمک به دور زدن تحریم‌ها، مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفت.

در آن زمان، تتر – اپراتور پیشرو استیبل کوین و صادرکننده USDt – 27 میلیون دلار USDt را در این پلتفرم مسدود کرد و آن را مجبور به توقف فعالیت کرد. این اقدام نشان‌دهنده همکاری بین شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال و نهادهای نظارتی برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است.

گزارش شده است که این پلتفرم میلیون‌ها دلار را جابجا کرده است، زیرا به دنبال راه‌اندازی مجدد تحت نام تجاری جدید خود، “Grinex” بوده است. تلاش برای راه‌اندازی مجدد تحت نام جدید، نشان‌دهنده تلاش برای فرار از تحریم‌ها و ادامه فعالیت‌های غیرقانونی است.

در اواسط ماه مارس، مقامات اداره تحقیقات مرکزی هند از دستگیری الکسی بچیوکوف، تبعه لیتوانیایی خبر دادند که ادعا می‌شد صرافی ارز دیجیتال Garantex را اداره می‌کرده است. دستگیری بنیانگذار ادعایی Garantex بر اساس اتهامات ایالات متحده مبنی بر توطئه برای ارتکاب پولشویی، توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض قانون بین‌المللی اختیارات اقتصادی اضطراری صورت گرفت.

پیامدهای تحریم‌ها

تحریم کیف پول‌های رمزارزی مرتبط با حوثی‌ها و صرافی Garantex پیامدهای متعددی دارد:

• افزایش نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال

  این تحریم‌ها نشان‌دهنده افزایش نظارت و کنترل بر تراکنش‌های ارز دیجیتال است. نهادهای نظارتی به طور فزاینده‌ای در حال استفاده از ابزارهای جرم‌شناسی بلاک چین برای رصد و شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال هستند.

• تأثیر بر صرافی‌های ارز دیجیتال

  صرافی‌های ارز دیجیتال باید اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق پلتفرم‌های خود اعمال کنند. این شامل اجرای برنامه‌های “مشتری خود را بشناسید” (KYC) و “مبارزه با پولشویی” (AML) قوی‌تر و همکاری با نهادهای نظارتی است.

• افزایش ریسک برای کاربران ارز دیجیتال

  کاربران ارز دیجیتال باید از خطرات مرتبط با استفاده از صرافی‌های غیرقانونی و پلتفرم‌هایی که به طور مناسب نظارت نمی‌شوند، آگاه باشند. استفاده از این پلتفرم‌ها می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه و قرار گرفتن در معرض تحریم‌ها شود.

• تأثیر بر تأمین مالی تروریسم

  این تحریم‌ها به منظور قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی طراحی شده‌اند. با جلوگیری از دسترسی این گروه‌ها به ارزهای دیجیتال، تلاش می‌شود تا توانایی آن‌ها برای انجام عملیات و بی‌ثبات کردن مناطق مختلف کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

تحریم کیف پول‌های رمزارزی مرتبط با حوثی‌ها و صرافی Garantex توسط خزانه‌داری آمریکا نشان‌دهنده جدیت جامعه بین‌المللی در مقابله با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی است. این اقدام هشداری جدی به صرافی‌های ارز دیجیتال و کاربران است تا در فعالیت‌های خود دقت بیشتری داشته باشند و از قوانین و مقررات بین‌المللی پیروی کنند. با افزایش نظارت و همکاری بین نهادهای نظارتی و شرکت‌های حوزه ارز دیجیتال، می‌توان از استفاده از این فناوری برای تأمین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری کرد و به ایجاد یک اکوسیستم مالی امن‌تر و شفاف‌تر کمک کرد.

بیت کوین

• Topic: تحریم ارز دیجیتال
• Subheadings: حوثی‌ها چه کسانی هستند؟, Garantex: پولشویی ارز دیجیتال روسیه, پیامدهای تحریم‌ها
• Main Keyword: تحریم ارز دیجیتال
• Selected Keywords: صرافی Garantex, حوثی ها, پولشویی ارز دیجیتال, کیف پول رمزارزی, وزارت خزانه‌داری آمریکا, انصارالله, امنیت بین‌المللی
• Meta Description: ایالات متحده هشت آدرس کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با صرافی روسی Garantex و حوثی‌ها را تحریم کرد. این اقدام نشان‌دهنده افزایش نظارت و کنترل بر فعالیت‌های مالی غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال است.