“`html
وزارت خزانه‌داری آمریکا گروه Huione را به اتهام پولشویی برای کره شمالی تحریم می‌کند
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قصد دارد دسترسی گروه Huione مستقر در کامبوج را به سیستم بانکی آمریکا محدود کند. این اقدام به اتهام کمک این گروه به گروه Lazarus تحت حمایت دولت کره شمالی در پولشویی ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری در تاریخ ۱ مه پیشنهاد کرد که موسسات مالی ایالات متحده از افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری یا قابل پرداخت از طریق حساب برای یا از طرف گروه Huione منع شوند. این خبر نشان‌دهنده افزایش نظارت و سخت‌گیری بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و تلاش برای جلوگیری از استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این تحریم‌ها، اتهامات مطرح شده علیه گروه Huione و پیامدهای آن برای صنعت رمزارز خواهیم پرداخت.
دولت‌ها در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای نگران استفاده از رمزارزها برای پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. تحریم گروه Huione توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده عزم این کشور برای مقابله با این تهدیدات است. این اقدام، پیام روشنی به سایر شرکت‌ها و افرادی که در فعالیت‌های مشابه دخیل هستند، ارسال می‌کند. برای درک بهتر اهمیت این موضوع و پیامدهای آن، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. در این سفر، به مفهوم بیت کوین و نقش آن در تحولات مالی بین‌المللی نیز خواهیم پرداخت.
در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این تحریم‌ها، اتهامات مطرح شده علیه گروه Huione، فعالیت‌های پولشویی ادعا شده و پیامدهای آن برای صنعت رمزارز خواهیم پرداخت. همچنین، به بررسی نقش گروه Lazarus در فعالیت‌های سایبری و تامین مالی غیرقانونی خواهیم پرداخت.
جزئیات تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای در تاریخ ۱ مه گفت که گروه Huione خود را به عنوان “بازار منتخب برای بازیگران سایبری مخرب” مانند گروه Lazarus تثبیت کرده است که “میلیاردها دلار از آمریکایی‌های عادی دزدیده‌اند”.
“اقدام پیشنهادی امروز دسترسی گروه Huione به بانکداری کارگزاری را قطع می‌کند و توانایی این گروه‌ها را برای پولشویی درآمدهای نامشروع خود تضعیف می‌کند.”
FinCEN وزارت خزانه‌داری در اظهارنامه قانونگذاری خود خاطرنشان کرد، اگرچه این شرکت بزرگ حساب‌های کارگزاری با موسسات مالی ایالات متحده ندارد، اما دارای حساب‌هایی در شرکت‌های خارجی با حساب‌های کارگزاری ایالات متحده است. این قانون پیشنهادی قبل از اجرایی شدن، مشمول یک دوره ۳۰ روزه اظهار نظر عمومی است.
اتهامات مطرح شده علیه گروه Huione
FinCEN ادعا کرد که گروه Huione حداقل ۴ میلیارد دلار از درآمدهای غیرقانونی را بین آگوست ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۵ پولشویی کرده است، از جمله بیش از ۳۶ میلیون دلار از کلاهبرداری‌های کشتار خوک ارز دیجیتال.
وزارت خزانه‌داری گفت حداقل ۳۷ میلیون دلار از ارز دیجیتال پولشویی شده به “سرقت‌های سایبری” کره شمالی مرتبط است.
وزارت خزانه‌داری گفت که Haowang Guarantee گروه Huione را به یک “فروشگاه یک‌جا” برای مجرمان تبدیل کرده است تا ارز دیجیتال به دست آمده از طریق فعالیت‌های غیرقانونی را پولشویی کنند و در نهایت آن را به ارز فیات تبدیل کنند.
فعالیت‌های پولشویی ادعا شده گروه Huione
گروه Huione شبکه‌ای از مشاغل را ایجاد کرده است که شامل پلتفرم خدمات پرداخت Huione Pay PLC، صرافی ارز دیجیتال Huione Crypto و Haowang Guarantee، یک بازار آنلاین ارائه دهنده کالاها و خدمات غیرقانونی است.
این شرکت بزرگ همچنین یک استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا به نام US Dollar Huione (USDH) ایجاد کرده است که FinCEN گفت نمی‌توان آن را مسدود کرد و به انجام فعالیت‌های پولشویی کمک می‌کند.
بانک ملی کامبوج اعلام کرده است که شرکت‌های پرداخت مجاز به معامله یا تجارت دارایی‌های دیجیتال در این کشور نیستند و مجوز بانکی محلی این شرکت را در ماه مارس لغو کرده است.
پیامدهای تحریم‌ها برای صنعت رمزارز
تحریم گروه Huione و سایر اقدامات مشابه توسط دولت‌ها می‌تواند به افزایش نظارت و سخت‌گیری بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها منجر شود. این امر می‌تواند باعث کاهش استفاده از رمزارزها در فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش شفافیت و امنیت در این حوزه شود. با این حال، لازم است توجه داشت که این اقدامات نباید باعث محدودیت نوآوری و توسعه در صنعت رمزارز شود.
نقش گروه Lazarus در فعالیت‌های سایبری و تامین مالی غیرقانونی
گروه Lazarus یک گروه هکری تحت حمایت دولت کره شمالی است که به انجام حملات سایبری و سرقت اطلاعات و دارایی‌ها متهم است. این گروه به طور گسترده‌ای در فعالیت‌های تامین مالی غیرقانونی برای دولت کره شمالی نقش دارد. تحریم گروه Huione به عنوان یک تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های پولشویی گروه Lazarus، نشان‌دهنده تلاش دولت آمریکا برای قطع زنجیره تامین مالی این گروه است.
نتیجه‌گیری
تحریم گروه Huione توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده افزایش نظارت و سخت‌گیری بر فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها و تلاش برای جلوگیری از استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی است. این اقدام، پیام روشنی به سایر شرکت‌ها و افرادی که در فعالیت‌های مشابه دخیل هستند، ارسال می‌کند. با این حال، لازم است توجه داشت که این اقدامات نباید باعث محدودیت نوآوری و توسعه در صنعت رمزارز شود.
با توجه به تحولات سریع در صنعت رمزارز و افزایش نگرانی‌ها در مورد استفاده از آن‌ها در فعالیت‌های غیرقانونی، انتظار می‌رود که نظارت و سخت‌گیری بر این حوزه در آینده افزایش یابد. فعالان این حوزه باید همواره اطلاعات خود را به‌روز نگه دارند و از قوانین و مقررات مربوطه پیروی کنند تا از بروز مشکلات قانونی جلوگیری کنند.
- Topic: تحریم گروه Huione به اتهام پولشویی برای کره شمالی
- Subheadings: جزئیات تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا, اتهامات مطرح شده علیه گروه Huione, فعالیت‌های پولشویی ادعا شده گروه Huione, پیامدهای تحریم‌ها برای صنعت رمزارز
- Main Keyword: تحریم گروه Huione
- Selected Keywords: گروه Huione, وزارت خزانه‌داری آمریکا, پولشویی, ارز دیجیتال, گروه Lazarus, کره شمالی, FinCEN, Huione Pay, Huione Crypto, USDH
- Meta Description: وزارت خزانه‌داری آمریکا گروه Huione را به اتهام کمک به گروه Lazarus کره شمالی در پولشویی ارزهای دیجیتال تحریم می‌کند. این اقدام نشان‌دهنده افزایش نظارت بر فعالیت‌های رمزارزی است.
“`