توقیف ارز دیجیتال به دلیل پولشویی

توقیف ۳۴ میلیون یورو ارز دیجیتال در آلمان به دلیل پولشویی

مقامات انتظامی آلمان، مبلغ قابل توجه ۳۴ میلیون یورو (معادل ۳۸ میلیون دلار آمریکا) ارز دیجیتال را از یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال به نام eXch توقیف کردند. این پلتفرم متهم است که در پولشویی وجوه سرقت شده در جریان هک ۱.۴ میلیارد دلاری صرافی Bybit نقش داشته است.

این توقیف، که در تاریخ ۹ مه توسط اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) و دفتر دادستان اصلی فرانکفورت اعلام شد، شامل دارایی‌های رمزنگاری متعددی از جمله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTC) و دش (DASH) بوده است. این اقدام، سومین مصادره بزرگ ارزهای دیجیتال در تاریخ BKA محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است که مقامات همچنین زیرساخت سرور آلمانی eXch را با بیش از هشت ترابایت داده توقیف و این پلتفرم را تعطیل کرده‌اند.

eXch: مبادله ارز دیجیتال بدون رعایت قوانین AML

در این بیانیه، BKA، پلتفرم eXch را به عنوان یک سرویس “مبادله” توصیف کرد که به کاربران اجازه می‌داد دارایی‌های رمزنگاری مختلف را بدون اجرای اقدامات ضد پولشویی (AML) مبادله کنند. قوانین AML به منظور جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای پنهان کردن و انتقال پول‌های غیرقانونی طراحی شده‌اند.

این پلتفرم از سال ۲۰۱۴ فعالیت می‌کرده و گزارش شده است که حدود ۱.۹ میلیارد دلار انتقال ارز دیجیتال را تسهیل کرده است. اعتقاد بر این است که برخی از این انتقال‌ها منشأ “جنایی” دارند، از جمله دارایی‌های پولشویی شده در جریان هک Bybit.

مقامات اعلام کرده‌اند: «از جمله موارد دیگر، گفته می‌شود بخشی از ۱.۵ میلیارد دلاری که از صرافی ارز دیجیتال Bybit به سرقت رفته است، که در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ هک شد، از طریق eXch مبادله شده است.»

Multisig، FixedFloat در میان موارد پولشویی

بر اساس پستی از ZachXBT، کارآگاه ارزهای دیجیتال، eXch همچنین در پولشویی میلیون‌ها دلار از سایر سرقت‌ها و سوء استفاده‌های ارز دیجیتال، از جمله Multisig، FixedFloat و سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری طلبکاران Genesis دست داشته است.

ZachXBT اظهار داشت: اینها علاوه بر “خدمات زهکشی فیشینگ بی‌شماری در چند سال گذشته با امتناع از مسدود کردن آدرس‌ها و دستورات مسدود کردن” است.

ZachXBT از جمله اولین تحلیلگران امنیتی بود که ارتباط eXch با پولشویی ۳۵ میلیون دلار دارایی رمزنگاری دزدیده شده از Bybit را اندکی پس از تأیید هک در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ گزارش کرد.

ZachXBT در پستی در تلگرام در ۲۲ فوریه نوشت: «گروه Lazarus مقدار ۵۰۰۰ اتریوم را از هک Bybit به یک آدرس جدید منتقل کرد و شروع به پولشویی وجوه از طریق eXch (یک میکسر متمرکز) و پل زدن وجوه به بیت کوین از طریق Chainflip کرد.»

eXch پایان خدمات را تا ۱ مه اعلام کرد

eXch پس از انکار اولیه دخالت در پولشویی وجوه از هک Bybit، در نهایت اعلام کرد که عملیات خود را تا ۱ مه در پستی در Bitcoin Talk که در اواسط آوریل منتشر شد، متوقف می‌کند.

در این پست نوشته شده است: «حتی اگر ما توانسته‌ایم با وجود برخی تلاش‌های ناموفق برای تعطیل کردن زیرساخت‌های خود به فعالیت خود ادامه دهیم، […] ما هیچ دلیلی برای فعالیت در یک محیط خصمانه نمی‌بینیم که در آن ما هدف SIGINT [اطلاعات سیگنال] هستیم، صرفاً به این دلیل که برخی افراد اهداف ما را نادرست تفسیر می‌کنند.»

اهمیت مبارزه با پولشویی در فضای ارزهای دیجیتال

بنجامین کراوس، دادستان ارشد عمومی، با اشاره به توقیف، بر اهمیت اقدام علیه «فرصت‌های سریع و ناشناس برای پولشویی برای هر مبلغی» تاکید کرد.

وی اظهار داشت: «مبادله ارز دیجیتال یک جزء اساسی از اقتصاد زیرزمینی است که برای پنهان کردن وجوه متهم از فعالیت‌های غیرقانونی مانند هک یا تجارت در داده‌های کارت پرداخت دزدیده شده استفاده می‌شود و در نتیجه آنها را در دسترس مجرمان قرار می‌دهد.»

این اقدام نشان‌دهنده جدیت مقامات قانونی در برخورد با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال و تلاش برای جلوگیری از استفاده از این فناوری برای فعالیت‌های غیرقانونی است.

• Topic: توقیف ارز دیجیتال به دلیل پولشویی
• Subheadings: eXch: مبادله ارز دیجیتال بدون رعایت قوانین AML, Multisig، FixedFloat در میان موارد پولشویی, eXch پایان خدمات را تا ۱ مه اعلام کرد, اهمیت مبارزه با پولشویی در فضای ارزهای دیجیتال
• Main Keyword: پولشویی ارز دیجیتال
• Selected Keywords: eXch, Bybit, توقیف ارز دیجیتال, AML, هک, آلمان, بیت کوین, اتریوم, لایت کوین, دش
• Meta Description: مقامات آلمانی ۳۴ میلیون یورو ارز دیجیتال را از پلتفرم eXch به دلیل پولشویی وجوه سرقت شده از هک Bybit توقیف کردند.