توقیف بیت کوین، عمارت ساحلی و مرسدس بنز یک استرالیایی به اتهام ارتباط با عواید جرم
در خبری تکان‌دهنده، یک شهروند استرالیایی اهل کوئینزلند، دارایی‌های ارزشمند خود شامل بیت کوین، یک عمارت مجلل ساحلی و یک خودروی مرسدس بنز را به دلیل اتهام ارتباط این دارایی‌ها با عواید حاصل از جرم از دست داد. پلیس فدرال استرالیا (AFP) با استناد به شواهد موجود، این دارایی‌ها را توقیف کرده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد. این رویداد، بار دیگر اهمیت نظارت دقیق بر تراکنش‌های مالی و دارایی‌های دیجیتال را برجسته می‌کند و زنگ خطری برای افرادی است که به دنبال پولشویی یا پنهان کردن عواید غیرقانونی خود از طریق ارزهای دیجیتال هستند. این ماجرا نه تنها زندگی یک فرد را تحت تاثیر قرار داده، بلکه سوالات مهمی را در مورد چگونگی مبارزه با جرایم سایبری و استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌کند. در ادامه، به بررسی جزئیات این پرونده و پیامدهای آن می‌پردازیم.
جزئیات توقیف دارایی‌ها
گروه ضربت توقیف دارایی‌های جنایی (CACT) به رهبری AFP در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که حدود ۲۵ بیت کوین (BTC) به ارزش تقریبی ۴.۵ میلیون دلار استرالیا (۲.۸۸ میلیون دلار آمریکا)، یک عمارت ساحلی و یک خودروی مرسدس بنز را توقیف کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تحقیقات نشان داد این دارایی‌ها ممکن است با عواید حاصل از جرم مرتبط باشند.
آغاز تحقیقات
تحقیقات AFP در سپتامبر ۲۰۱۸ آغاز شد. مجریان قانون در لوکزامبورگ اطلاعاتی را در مورد تراکنش‌های مشکوک بیت کوین به اشتراک گذاشتند که ظاهراً به یک مرد اهل کوئینزلند مرتبط بود. این فرد پیش از این به جرم هک یک شرکت بازی آمریکایی محکوم شده بود.
ارتباط با سرقت بیت کوین
تحقیقات AFP همچنین این مرد را به سرقت ۹۵۰ بیت کوین که در سال ۲۰۱۳ از یک صرافی رمزنگاری فرانسوی به سرقت رفته بود، مرتبط کرد. با این حال، هیچ اتهام جنایی در مورد سرقت بیت کوین مطرح نشد، اما این ارتباط باعث شد که AFP حکم توقیف دارایی‌ها را از دادگاه دریافت کند.
استفاده از «قدرت‌های منحصربه‌فرد»
AFP توانست حکم توقیف دارایی‌ها را تحت این ادعا دریافت کند که این دارایی‌ها با «درآمدهای مشروع قابل شناسایی» مرتبط نیستند. به گفته AFP، این آژانس از «قدرت‌های منحصربه‌فرد» خود برای توقیف دارایی‌ها استفاده می‌کند.
هویت مالک دارایی‌های توقیف‌شده
رسانه خبری محلی 7NEWS گزارش داد که مالک دارایی‌های توقیف‌شده، شین استفان دافی است. دافی در سال ۲۰۱۶ به جرم تقلب و هک رایانه‌ای به دلیل فروش اطلاعات شخصی بازیکنان League of Legends مجرم شناخته شد.
سابقه هک و فروش اطلاعات
در سال ۲۰۱۱، یک حمله سایبری به توسعه‌دهنده League of Legends، یعنی Riot Games، منجر به دسترسی هکرها به اطلاعات بیش از ۵ میلیون کاربر شد. اگرچه دافی متهم به دخالت در این هک نشد، دادستان‌ها اعلام کردند که او یک نسخه از اطلاعات را آنلاین دریافت کرده و آن را برای سود فروخته است.
اتهام هک حساب رئیس Riot Games
دافی همچنین متهم به هک حساب X مارک مریل، رئیس Riot Games، برای تبلیغ کسب‌وکار فروش اطلاعات خود شد. او پیشنهاد می‌کرد که دسترسی به حساب‌های سایر بازیکنان League of Legends را بفروشد.
قانون عواید حاصل از جرم
جیسون کندی، فرمانده AFP، در بیانیه‌ای گفت که این آژانس تحت قانون عواید حاصل از جرم، «قدرت‌های منحصربه‌فردی» برای «محدود کردن و توقیف» دارایی‌هایی دارد که مشکوک به عواید حاصل از جرم، از جمله جرایم سایبری هستند.
هدف قرار دادن عواید حاصل از جرم
کندی تاکید کرد که سودهای به‌دست‌آمده از فعالیت‌های جنایی اغلب برای تأمین مالی اقدامات جنایی بیشتر استفاده می‌شود. به همین دلیل، AFP با شرکای خود در CACT همکاری می‌کند تا عواید حاصل از جرم را هدف قرار دهد و اطمینان حاصل کند که این دارایی‌ها در جامعه سرمایه‌گذاری مجدد می‌شود.
صندوق ویژه پیشگیری از جرم
AFP اعلام کرد که عواید حاصل از فروش دارایی‌ها به یک صندوق ویژه ارسال می‌شود که از اقدامات مربوط به پیشگیری از جرم و اجرای قانون حمایت می‌کند.
سابقه CACT در توقیف دارایی‌ها
از ژوئیه ۲۰۱۹، CACT از قدرت خود برای محدود کردن بیش از ۱.۲ میلیارد دلار دارایی، از جمله خانه‌ها، خودروها، قایق‌های تفریحی، ارزهای دیجیتال و آثار هنری استفاده کرده است. این نشان‌دهنده تلاش جدی این گروه ضربت در مبارزه با جرایم اقتصادی و سایبری است.
نتیجه‌گیری
این پرونده نشان می‌دهد که پلیس فدرال استرالیا به طور جدی در حال پیگیری جرایم سایبری و تلاش برای توقیف دارایی‌های مرتبط با این جرایم است. استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای پولشویی و پنهان کردن عواید غیرقانونی، دیگر یک گزینه امن برای مجرمان نیست. این رویداد، هشداری جدی برای افرادی است که به دنبال استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی هستند و نشان می‌دهد که قانون در نهایت به سراغ آن‌ها خواهد آمد.
- Topic: توقیف بیت کوین، عمارت ساحلی و مرسدس بنز به اتهام ارتباط با عواید جرم
- Subheadings: جزئیات توقیف دارایی‌ها, آغاز تحقیقات, ارتباط با سرقت بیت کوین, هویت مالک دارایی‌های توقیف‌شده, قانون عواید حاصل از جرم, سابقه CACT در توقیف دارایی‌ها
- Main Keyword: توقیف بیت کوین
- Selected Keywords: پلیس فدرال استرالیا, عواید جرم, هک, پولشویی, ارز دیجیتال, جرایم سایبری, شین استفان دافی, لیگ آو لجندز, Riot Games, قانون عواید حاصل از جرم, CACT
- Meta Description: پلیس فدرال استرالیا بیت کوین، عمارت ساحلی و مرسدس بنز یک شهروند استرالیایی را به اتهام ارتباط با عواید جرم توقیف کرد. جزئیات این پرونده و پیامدهای آن را در این مقاله بخوانید.