درخواست قانون‌گذاران آمریکایی برای بررسی گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) مربوط به پروژه‌های رمزارزی ترامپ
در تحولی قابل توجه در دنیای ارزهای دیجیتال و سیاست آمریکا، گروهی از قانون‌گذاران دموکرات ایالات متحده به وزارت خزانه‌داری این کشور نامه‌ای ارسال کرده‌اند. این نامه در پی دسترسی به گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) مرتبط با چندین پروژه ارز دیجیتال است که به نوعی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، مرتبط هستند. این اقدام، بخشی از تحقیقات گسترده‌تر در مورد سرمایه‌گذاری‌های دیجیتالی ترامپ و پتانسیل سوء استفاده‌های مالی مرتبط با مقامات فدرال محسوب می‌شود. هدف اصلی این تحقیقات، تعیین این موضوع است که آیا قوانین فعلی برای جلوگیری از تخلفات مالی، حمایت از مصرف‌کنندگان و مبارزه با فساد کافی هستند یا خیر. در این میان، نام‌هایی همچون World Liberty Financial (WLF) و توکن رسمی ترامپ (TRUMP) به چشم می‌خورند که به دلیل پتانسیل‌هایی که برای سوء استفاده دارند، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته‌اند. این نامه سوالات جدی در مورد شفافیت، نفوذ خارجی و تضاد منافع احتمالی در دنیای رو به رشد ارزهای دیجیتال مطرح می‌کند. در ادامه این مقاله به بررسی دقیق‌تر این موضوع و ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت.
درخواست دسترسی به گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs)
قانون‌گذاران دموکرات ایالات متحده، در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ می، از وزیر خزانه‌داری آمریکا، جنت یلن، خواستار دسترسی به گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) مرتبط با پروژه‌های ارز دیجیتال مورد حمایت دونالد ترامپ شده‌اند. این درخواست شامل تمام SARهایی است که از سال ۲۰۲۳ در رابطه با World Liberty Financial (WLF) و توکن رسمی ترامپ (TRUMP) ثبت شده‌اند.
لازم به ذکر است که مؤسسات مالی در ایالات متحده موظف هستند در صورت شناسایی هرگونه فعالیت مشکوک، از جمله پولشویی یا کلاهبرداری احتمالی، گزارش‌های SAR را به شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ارائه دهند. FinCEN، به عنوان بخشی از وزارت خزانه‌داری، مسئول جمع‌آوری و تحلیل این گزارش‌ها است تا از سیستم مالی آمریکا در برابر جرایم مالی محافظت کند.
اهداف و انگیزه‌های تحقیقات
قانون‌گذاران دموکرات هدف از این تحقیق را “تعیین این که آیا قانونی برای جلوگیری از نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، حمایت از مصرف‌کننده، رشوه‌خواری، کلاهبرداری اوراق بهادار و سایر قوانین مبارزه با فساد ضروری است یا خیر” اعلام کرده‌اند. آن‌ها همچنین به دنبال محافظت در برابر “سوء رفتار مالی مرتبط با مقامات فدرال فعلی یا آتی” هستند.
این قانون‌گذاران استدلال می‌کنند که شرکت World Liberty Financial (WLF) و ترامپ کوین می‌توانند مورد سوء استفاده قرار گیرند. آن‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که WLF می‌تواند به عنوان “وسیله‌ای برای نفوذ خارجی” مورد استفاده قرار گیرد، زیرا بخشی از فروش توکن خود را برای سرمایه‌گذاران خارجی انجام داده است که “به طور کلی مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاران ایالات متحده هستند”.
همچنین، سرمایه‌گذاری جاستین سان در WLF و دعوی SEC که ادعا می‌کرد این کارآفرین ارز دیجیتال قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است، به عنوان یک نگرانی مطرح شده است. توکن ترامپ نیز به دلیل عدم افشای هویت خریداران مورد انتقاد قرار گرفته است. قانون‌گذاران معتقدند که این امر می‌تواند راه را برای افراد بد باز کند تا با خرید کوین “به دنبال جلب لطف ترامپ باشند”.
بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال، همواره مورد توجه بوده است و این تحقیقات نیز می‌تواند تاثیراتی بر بازار آن داشته باشد.
گستره تحقیقات و نهادهای مورد بررسی
این تحقیقات گسترده خواستار هر گونه SAR است که به نهادها و اشخاص زیر اشاره دارد:
- WinRed (پلتفرم جمع‌آوری کمک‌های مالی دیجیتالی جمهوری‌خواهان)
- America PAC
- ایلان ماسک
- کمیته اقدام سیاسی (PAC)
- ترامپ
- World Liberty Financial (WLF)
- توکن TRUMP
- MELANIA (ملانیا ترامپ)
- جاستین سان
این فهرست نشان می‌دهد که تحقیقات دموکرات‌ها بسیار جامع است و قصد دارد تمام زوایای احتمالی سوء استفاده مالی مرتبط با ترامپ و متحدانش را پوشش دهد.
نگرانی‌ها درباره World Liberty Financial (WLF) و توکن TRUMP
یکی از نگرانی‌های اصلی دموکرات‌ها، پتانسیل استفاده از World Liberty Financial (WLF) به عنوان ابزاری برای نفوذ خارجی است. از آنجایی که WLF بخشی از فروش توکن خود را به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص داده است، این نگرانی وجود دارد که این سرمایه‌گذاران بتوانند از این طریق به دنبال اعمال نفوذ بر سیاست‌های ایالات متحده باشند. به ویژه این که سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً مشمول مقررات سخت‌گیرانه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی هستند و این امر می‌تواند فرصت‌هایی را برای دور زدن قوانین ایجاد کند.
همچنین، موضوع سرمایه‌گذاری جاستین سان، کارآفرین حوزه ارز دیجیتال، در WLF و دعوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه او، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. SEC ادعا کرده است که سان قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است و این موضوع سوالاتی را درباره مشروعیت فعالیت‌های WLF ایجاد می‌کند.
در مورد توکن TRUMP نیز، عدم افشای هویت خریداران این کوین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. از آنجایی که هویت خریداران به طور عمومی فاش نمی‌شود، این احتمال وجود دارد که افراد بد بتوانند با خرید این کوین، به دنبال جلب لطف ترامپ باشند و از این طریق به منافع نامشروع دست یابند.
سابقه مخالفت دموکرات‌ها با سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی ترامپ
این تلاش، آخرین حمله دموکرات‌ها علیه سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال ترامپ است. پیش از این نیز، گروهی از سناتورهای دموکرات نامه‌ای به وزارت دادگستری ایالات متحده و وزارت خزانه‌داری ارسال کرده بودند و نگرانی‌هایی را در مورد ارتباط ترامپ با صرافی ارز دیجیتال بایننس و تضاد منافع احتمالی در تنظیم این صنعت ابراز کرده بودند.
همچنین، در ۶ می، قانون‌گذاران دموکرات ایالات متحده حمله‌ای چند جانبه را آغاز کردند و با دو لایحه و یک تحقیق فرعی، توانایی ترامپ در کسب سود از ابتکارات ارز دیجیتال خود را هدف قرار دادند. این اقدامات نشان می‌دهد که دموکرات‌ها به طور جدی به دنبال محدود کردن فعالیت‌های ترامپ در حوزه ارزهای دیجیتال هستند و قصد دارند از هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری کنند.
نتیجه‌گیری
درخواست قانون‌گذاران دموکرات آمریکا برای بررسی گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) مربوط به پروژه‌های رمزارزی ترامپ، نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در مورد شفافیت، نفوذ خارجی و تضاد منافع احتمالی در دنیای ارزهای دیجیتال است. این تحقیقات می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر آینده سرمایه‌گذاری‌های ترامپ در این حوزه و همچنین بر تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده داشته باشد. با توجه به گستردگی این تحقیقات و تمرکز بر نهادها و اشخاص مختلف، انتظار می‌رود که اطلاعات جدیدی در مورد فعالیت‌های مالی مرتبط با ترامپ و متحدانش فاش شود. این موضوع می‌تواند تبعات سیاسی و حقوقی گسترده‌ای به همراه داشته باشد و بر انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا نیز تاثیرگذار باشد.
- Topic: پروژه‌های رمزارزی ترامپ
- Subheadings: درخواست دسترسی به گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs), اهداف و انگیزه‌های تحقیقات, گستره تحقیقات و نهادهای مورد بررسی, نگرانی‌ها درباره World Liberty Financial (WLF) و توکن TRUMP, سابقه مخالفت دموکرات‌ها با سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی ترامپ
- Main Keyword: پروژه‌های رمزارزی ترامپ
- Selected Keywords: گزارش فعالیت مشکوک، World Liberty Financial، توکن TRUMP، جاستین سان، قانون‌گذاران آمریکایی، ارز دیجیتال
- Meta Description: قانون‌گذاران آمریکایی خواستار بررسی گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) مربوط به پروژه‌های رمزارزی ترامپ شدند. این تحقیقات با هدف بررسی سوء استفاده‌های مالی احتمالی صورت می‌گیرد.