پولشویی ارز دیجیتال در هنگ کنگ

انهدام باند پولشویی ۱۵ میلیون دلاری با استفاده از ارز دیجیتال در هنگ کنگ

در دنیای پیچیده و پویای ارزهای دیجیتال، همواره فرصت‌هایی برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی وجود دارد. هنگ کنگ، به عنوان یکی از مراکز مالی مهم جهان و با رویکردی نوآورانه به ارزهای دیجیتال، اخیراً شاهد انهدام یک باند بزرگ پولشویی بوده است. این باند با استفاده از ارزهای دیجیتال و حساب‌های بانکی نیابتی، موفق به پولشویی ۱۵ میلیون دلار شده بود. این خبر، اهمیت نظارت دقیق و قوانین سختگیرانه در حوزه ارزهای دیجیتال را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این مقاله، به بررسی جزئیات این پرونده، نحوه عملکرد این باند، و واکنش مقامات هنگ کنگی خواهیم پرداخت. همچنین، به این موضوع می‌پردازیم که چگونه هنگ کنگ، با وجود تلاش برای تبدیل شدن به یک مرکز ارز دیجیتال، با چالش‌های پولشویی و کلاهبرداری روبرو است و چه اقداماتی برای مقابله با این تهدیدات انجام می‌دهد. هدف ما ارائه یک تحلیل جامع و روشن از این رویداد است تا خوانندگان بتوانند درک بهتری از ریسک‌ها و فرصت‌های موجود در دنیای ارزهای دیجیتال داشته باشند.

جزئیات دستگیری و نحوه عملکرد باند پولشویی

پلیس هنگ کنگ یک باند پولشویی فرامرزی را متلاشی کرد که در آن ۱۲ نفر به اتهام پولشویی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ کنگ (۱۵ میلیون دلار آمریکا) دستگیر شدند. این باند از ارزهای دیجیتال و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی نیابتی برای پولشویی استفاده می‌کرد. گزارش رسانه‌های محلی حاکی از آن است که این باند در ۱۵ می متلاشی شد و منجر به دستگیری ۹ مرد و سه زن در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ شد.

بر اساس گزارش هنگ کنگ کمرشال دیلی، مظنونین افرادی را برای افتتاح حساب‌های بانکی به منظور دریافت عواید حاصل از کلاهبرداری استخدام می‌کردند. سپس این عواید در صرافی‌های ارز دیجیتال به ارز دیجیتال تبدیل می‌شد تا وجوه غیرقانونی پولشویی شود. این سازمان جنایی یک واحد مسکونی در محله مونگ کوک هنگ کنگ اجاره کرد تا فعالیت‌های پولشویی خود را برنامه‌ریزی و اجرا کند.

از ۱۵ میلیون دلاری که پولشویی شده، بیش از ۱.۲ میلیون دلار به ۵۸ پرونده کلاهبرداری گزارش شده مرتبط بوده است. دستگیری‌ها پس از نظارت پلیس در ۱۵ می صورت گرفت، زمانی که دو نفر از افراد تازه استخدام شده پایگاه مونگ کوک این باند را ترک کردند. یکی به یک بانک و دیگری به یک دستگاه خودپرداز مراجعه کرد. هر دو نفر قبل از تبدیل پول نقد به ارز دیجیتال در یک صرافی ارز دیجیتال در محله تسیم شا تسویی، دستگیر شدند.

پلیس هر دو فرد را در محل دستگیر کرد و حدود ۷۷۰,۰۰۰ دلار هنگ کنگ (۹۸,۵۴۰ دلار) پول نقد را قبل از اینکه وجوه پولشویی شود، توقیف کرد. ۱۰ نفر دیگر، بین ۲۰ تا ۴۱ سال، بلافاصله پس از آن دستگیر شدند. پلیس تقریباً ۱.۰۵ میلیون دلار هنگ کنگ (۱۳۴,۳۷۰ دلار) پول نقد، بیش از ۵۶۰ کارت عابر بانک، چندین تلفن همراه، اسناد بانکی و سوابق مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال را ضبط کرد.

بازرس ارشد تسه کا-لون از اداره جرایم تجاری هنگ کنگ ادعا کرد که این افراد اغلب از حساب‌های بانکی دوستان و خانواده خود برای پولشویی وجوه مسروقه استفاده می‌کردند.

افزایش کلاهبرداری و اقدامات قانونی در هنگ کنگ

هنگ کنگ در سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۲ درصدی سالانه در گزارش‌های کلاهبرداری را گزارش کرده است و مقامات بیش از ۱۰,۰۰۰ دستگیری مرتبط با کلاهبرداری انجام داده‌اند. از این دستگیری‌ها، حدود ۷۳ درصد مربوط به افرادی بود که حساب‌های بانکی نیابتی داشتند.

بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال، همواره مورد توجه کلاهبرداران و پولشویان بوده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده نیز ۱۲ نفر دیگر از گیمرهایی را که به سارقان ۲۶۳ میلیون دلاری بیت کوین تبدیل شده بودند، متهم کرد.

تلاش هنگ کنگ برای تبدیل شدن به مرکز ارز دیجیتال و چالش‌های نظارتی

این سرکوب در حالی انجام می‌شود که هنگ کنگ به گسترش چارچوب نظارتی ارزهای دیجیتال خود برای حمایت از نوآوری‌های محلی، محافظت از مصرف‌کنندگان و تثبیت خود به عنوان یک مرکز ارز دیجیتال ادامه می‌دهد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) در ماه آوریل قوانین جدیدی را برای صرافی‌های ارز دیجیتال که خدمات سهام‌گذاری ارائه می‌دهند، معرفی کرد.

دو ماه قبل از آن، این سازمان تنظیم مقررات اوراق بهادار یک نقشه راه برای بهبود دسترسی به بازار، بهینه‌سازی انطباق، گسترش پیشنهادات محصول، تقویت زیرساخت‌های ارز دیجیتال و تقویت روابط با فعالان صنعت ارائه کرد.

نتیجه‌گیری

انهدام این باند پولشویی نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال، علی‌رغم مزایای فراوانی که دارند، می‌توانند به ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شوند. هنگ کنگ، به عنوان یک مرکز مالی پیشرو، با چالش‌های جدی در زمینه نظارت بر ارزهای دیجیتال و جلوگیری از پولشویی روبرو است. تلاش‌های این کشور برای ایجاد یک چارچوب نظارتی جامع و سختگیرانه، نشان‌دهنده تعهد آن به حفظ سلامت و امنیت اکوسیستم ارزهای دیجیتال است. با این حال، این پرونده یادآوری می‌کند که نظارت مستمر و همکاری بین‌المللی برای مقابله با جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال ضروری است.

• Topic: پولشویی ارز دیجیتال در هنگ کنگ
• Subheadings: جزئیات دستگیری و نحوه عملکرد باند پولشویی, افزایش کلاهبرداری و اقدامات قانونی در هنگ کنگ, تلاش هنگ کنگ برای تبدیل شدن به مرکز ارز دیجیتال و چالش‌های نظارتی
• Main Keyword: پولشویی ارز دیجیتال هنگ کنگ
• Selected Keywords: ارز دیجیتال, کلاهبرداری, هنگ کنگ, حساب بانکی نیابتی, چارچوب نظارتی
• Meta Description: پلیس هنگ کنگ یک باند پولشویی ۱۵ میلیون دلاری با استفاده از ارز دیجیتال را متلاشی کرد. جزئیات دستگیری، نحوه عملکرد باند و اقدامات قانونی هنگ کنگ در این مقاله بررسی شده است.