متلاشی شدن باند ۱۵ میلیون دلاری پولشویی با استفاده از رمزارز در هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ، به‌عنوان یکی از مراکز مالی پیشرو در جهان، اخیراً شاهد متلاشی شدن یک باند بزرگ پولشویی بوده است که از رمزارزها برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده می‌کرد. این باند، با استفاده از بیش از ۵۰۰ حساب بانکی نیابتی و تبدیل پول به رمزارز، موفق به پولشویی ۱۵ میلیون دلار شده بود. این خبر، بار دیگر توجهات را به چالش‌های مربوط به پولشویی در دنیای رمزارزها و لزوم نظارت دقیق‌تر بر این فضا جلب کرده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این پرونده، روش‌های مورد استفاده توسط این باند، و همچنین واکنش مقامات هنگ‌کنگی به این موضوع می‌پردازیم. همچنین، تلاش‌های هنگ‌کنگ برای تبدیل شدن به یک مرکز رمزارز و چالش‌های پیش روی این کشور در زمینه حفظ امنیت و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی را مورد بحث قرار خواهیم داد. هدف ما ارائه یک دیدگاه جامع و تحلیلی از این رویداد است تا خوانندگان بتوانند درک بهتری از خطرات و فرصت‌های موجود در دنیای رمزارزها داشته باشند.
جزئیات دستگیری و شگرد پولشویی
پلیس هنگ‌کنگ ۱۲ نفر را در ارتباط با یک طرح پولشویی فرامرزی دستگیر کرده است. این طرح برای پولشویی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ (معادل ۱۵ میلیون دلار آمریکا) به رمزارز و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی نیابتی متکی بوده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، این باند در ۱۵ می متلاشی شد و منجر به دستگیری ۹ مرد و سه زن در سرزمین اصلی چین و هنگ‌کنگ شد.
بر اساس گزارش هنگ‌کنگ کمرشال دیلی در ۱۷ می، مظنونین ظاهراً افراد دیگری را برای افتتاح حساب‌های بانکی به منظور دریافت عواید حاصل از پرونده‌های کلاهبرداری استخدام می‌کردند. سپس این عواید در صرافی‌های رمزارز به رمزارز تبدیل می‌شد تا وجوه غیرقانونی پولشویی شوند. این سازمان جنایی یک واحد مسکونی در محله مونگ کوک هنگ‌کنگ اجاره کرد تا فعالیت‌های پولشویی خود را برنامه‌ریزی و اجرا کند.
از ۱۵ میلیون دلاری که پولشویی شده، بیش از ۱.۲ میلیون دلار به ۵۸ پرونده کلاهبرداری گزارش شده مرتبط بوده است. دستگیری در حین اقدام، پس از نظارت پلیس در ۱۵ می صورت گرفت، زمانی که دو نفر از افراد تازه استخدام شده پایگاه مونگ کوک این باند را ترک کردند – یکی به یک بانک و دیگری به یک دستگاه خودپرداز مراجعه کرد – قبل از اینکه هر دو پول نقد را در یک صرافی رمزارز در محله تسیم شا تسویی به رمزارز تبدیل کنند.
پلیس هر دو فرد را در محل دستگیر کرد و حدود ۷۷۰,۰۰۰ دلار هنگ‌کنگ (۹۸,۵۴۰ دلار) پول نقد را قبل از اینکه وجوه پولشویی شود، توقیف کرد. ۱۰ نفر دیگر، بین ۲۰ تا ۴۱ سال، بلافاصله پس از آن دستگیر شدند. پلیس تقریباً ۱.۰۵ میلیون دلار هنگ‌کنگ (۱۳۴,۳۷۰ دلار) پول نقد، بیش از ۵۶۰ کارت عابر بانک، چندین تلفن همراه، اسناد بانکی و سوابق مربوط به تراکنش‌های رمزارز را ضبط کرد.
بازرس ارشد تسه کا-لون از اداره جرایم تجاری هنگ‌کنگ ادعا کرد که این افراد اغلب از حساب‌های بانکی دوستان و خانواده خود برای پولشویی وجوه مسروقه استفاده می‌کردند.
افزایش کلاهبرداری و واکنش‌های قانونی
هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۴ افزایش ۱۲ درصدی سالانه در گزارش‌های کلاهبرداری را گزارش کرده است و مقامات بیش از ۱۰,۰۰۰ دستگیری مرتبط با کلاهبرداری انجام داده‌اند. از این دستگیری‌ها، حدود ۷۳ درصد مربوط به افرادی بود که حساب‌های بانکی نیابتی داشتند.
وزارت دادگستری ایالات متحده نیز ۱۲ نفر دیگر از گیمرهایی را که به سارقان ۲۶۳ میلیون دلاری بیت کوین تبدیل شده بودند، متهم کرد.
به یاد داشته باشید، همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در هر نوع رمزارز، تحقیقات کاملی انجام دهید و از ریسک‌های موجود آگاه باشید. همچنین، مراقب طرح‌های کلاهبرداری باشید و اطلاعات شخصی خود را با افراد ناشناس به اشتراک نگذارید. با رعایت این نکات ساده، می‌توانید از خود در برابر خطرات احتمالی دنیای رمزارزها محافظت کنید.
تلاش هنگ‌کنگ برای تبدیل شدن به قطب رمزارز و چالش‌های پیشرو
این سرکوب در حالی انجام می‌شود که هنگ‌کنگ به گسترش چارچوب نظارتی رمزارزهای خود برای حمایت از نوآوری‌های محلی، محافظت از مصرف‌کنندگان و تثبیت خود به عنوان یک مرکز رمزارز ادامه می‌دهد. کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ‌کنگ (SFC) در ماه آوریل قوانین جدیدی را برای صرافی‌های رمزارز که خدمات سهام‌گذاری ارائه می‌دهند، معرفی کرد.
دو ماه قبل از آن، این سازمان تنظیم مقررات اوراق بهادار یک نقشه راه برای بهبود دسترسی به بازار، بهینه‌سازی انطباق، گسترش پیشنهادات محصول، تقویت زیرساخت‌های رمزارز و تقویت روابط با فعالان صنعت ارائه کرد.
در این میان، مقوله اتریوم نیز به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار، همواره مورد توجه نهادهای نظارتی بوده و قوانین سخت‌گیرانه‌ای در مورد آن اعمال می‌شود.
نتیجه‌گیری
متلاشی شدن این باند پولشویی در هنگ‌کنگ، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی این کشور در زمینه نظارت بر فعالیت‌های مربوط به رمزارزها و جلوگیری از پولشویی است. تلاش‌های هنگ‌کنگ برای تبدیل شدن به یک مرکز رمزارز، با خطراتی همچون سوء استفاده از این فناوری برای اهداف غیرقانونی همراه است. با این حال، اقدامات قانونی و نظارتی که توسط مقامات هنگ‌کنگی در حال انجام است، نشان‌دهنده تعهد این کشور به حفظ امنیت و شفافیت در فضای رمزارزها است. انتظار می‌رود که با ادامه این روند، هنگ‌کنگ بتواند ضمن بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در دنیای رمزارزها، از خطرات احتمالی آن نیز جلوگیری کند.
- Topic: پولشویی رمزارز در هنگ‌کنگ
- Subheadings: جزئیات دستگیری و شگرد پولشویی, افزایش کلاهبرداری و واکنش‌های قانونی, تلاش هنگ‌کنگ برای تبدیل شدن به قطب رمزارز و چالش‌های پیشرو
- Main Keyword: پولشویی رمزارز هنگ‌کنگ
- Selected Keywords: رمزارز، کلاهبرداری، هنگ‌کنگ، حساب بانکی نیابتی، نظارت رمزارز
- Meta Description: پلیس هنگ‌کنگ یک باند پولشویی ۱۵ میلیون دلاری با استفاده از رمزارز را متلاشی کرد. جزئیات دستگیری، شگرد پولشویی و تلاش‌های هنگ‌کنگ برای تبدیل شدن به قطب رمزارز در این مقاله بررسی شده است.