یک شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال مستقر در امارات متحده عربی به نام CLS Global، به اتهام کمک به دستکاری بازار یک توکن ارز دیجیتال که توسط FBI برای شناسایی کلاهبرداری ایجاد شده بود، به جرم خود اعتراف کرد.

بر اساس توافق‌نامه اعتراف به جرم که در ۲۱ ژانویه منتشر شد، CLS Global به دو فقره دستکاری متقلبانه حجم معاملات ارز دیجیتال و کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده است.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ماساچوست اعلام کرد که CLS مبلغ ۴۲۸,۰۵۹ دلار جریمه پرداخت خواهد کرد و تمام وجوه موجود در چندین حساب خود در صرافی‌های ارز دیجیتال بایننس و کوکوین را مصادره خواهد کرد.

CLS در ماه سپتامبر پس از گرفتار شدن در دام توکن مرتبط با هوش مصنوعی به نام NexFundAI (NEXF) که توسط FBI ایجاد شده بود، متهم شد. این توکن برای جذب افرادی که در فعالیت‌های متقلبانه ارز دیجیتال، به ویژه طرح‌های پامپ و دامپ، دست داشتند، طراحی شده بود.

FBI با تظاهر به کلاهبردار، از CLS درخواست کمک برای دستکاری حجم معاملات توکن کرد تا سرمایه‌گذاران را فریب دهد و باور کنند که NEXF محبوب‌تر از آنچه هست، می‌باشد.

به عنوان بخشی از توافق‌نامه اعتراف به جرم، CLS به مشارکت خود در ارائه خدمات برای توکن NexFundAI، از جمله معاملات صوری (wash trading)، به منظور جذب متقلبانه سرمایه‌گذاران برای خرید توکن اعتراف کرد.

بر اساس توافق‌نامه، CLS از مشارکت در معاملات ارز دیجیتال در پلتفرم‌های معاملاتی که برای سرمایه‌گذاران مستقر در ایالات متحده در دسترس است، منع شده و به مدت سه سال تحت نظارت قرار گرفته است.

این شرکت باید سالانه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) گواهی دهد که به این ممنوعیت پایبند است.

SEC در ماه اکتبر اتهامات مدنی جداگانه‌ای را علیه CLS به دلیل نقض قوانین اوراق بهادار مطرح کرد و به یک توافق جداگانه با این شرکت دست یافته است.

دفتر دادستانی منطقه اعلام کرد: “مبالغ ضبط شده یا پرداخت شده توسط CLS Global در توافق با SEC لحاظ خواهد شد و بالعکس.”

وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه اکتبر اعلام کرد که ۱۸ نفر در پرونده‌های ترکیبی با اتهاماتی روبرو هستند و یک شرکت دیگر به نام MyTrade MM نیز ظاهراً خدماتی را به NexFundAI ارائه داده است.

این عملیات اولین پرونده عمومی بود که در آن FBI توکن دیجیتال و یک شرکت رمزنگاری جعلی خود را ایجاد کرد تا به دام انداختن کلاهبرداران در بازار کمک کند.

CLS Global بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

نظرات و بهینه‌سازی‌های دوستانه:

خب، این خبر حسابی داغ بود! FBI با یه حرکت هوشمندانه، یه توکن جعلی درست کرده و کلاهبردارها رو به دام انداخته. CLS Global هم که حسابی گول خورده و حالا باید تاوان کارش رو پس بده. این نشون میده که بازار ارز دیجیتال چقدر میتونه پر از ریسک باشه و باید خیلی مراقب بود.

نکته جالب اینجاست که FBI از هوش مصنوعی برای این کار استفاده کرده. این یعنی تکنولوژی میتونه هم برای کارهای خوب استفاده بشه هم برای کارهای بد.

به نظر من، این خبر یه هشدار جدی برای همه کساییه که تو بازار ارز دیجیتال فعالیت میکنن. باید خیلی حواسمون جمع باشه و گول وعده‌های الکی رو نخوریم.

امیدوارم این خبر براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی داشتید حتما بپرسید.