صرافی ارز دیجیتال eXch اتهامات پولشویی بای‌بیت را رد می‌کند

در پی هک اخیر صرافی بای‌بیت (Bybit) و سرقت حجم عظیمی از ارزهای دیجیتال، اتهاماتی مبنی بر دست داشتن صرافی eXch در پولشویی وجوه مسروقه مطرح شده است. این اتهامات توسط چندین منبع، از جمله کارآگاهان بلاک چین و شرکت‌های امنیتی، مطرح شده و نگرانی‌های جدی را در مورد نقش صرافی‌ها در پولشویی ارزهای دیجیتال برانگیخته است. در این مقاله، به بررسی این اتهامات، پاسخ صرافی eXch و ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازیم.

در دنیای پیچیده ارزهای دیجیتال، پولشویی یکی از چالش‌های اصلی محسوب می‌شود. هکرها و مجرمان سایبری به دنبال راه‌هایی برای تبدیل ارزهای دیجیتال مسروقه به دارایی‌های قابل استفاده هستند و صرافی‌ها، به دلیل حجم بالای معاملات و امکان تبدیل ارزهای مختلف، به بستری جذاب برای این فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند.

اتهامات مطرح شده علیه eXch، بار دیگر توجه‌ها را به نقش صرافی‌ها در جلوگیری از پولشویی جلب کرده و این سوال را مطرح می‌کند که صرافی‌ها تا چه حد در شناسایی و جلوگیری از جابجایی وجوه مسروقه مسئول هستند. در ادامه این مقاله، به بررسی استدلال‌های طرفین و بررسی شواهد موجود می‌پردازیم. همچنین، به نقش گروه لازاروس، که به عنوان مسئول هک بای‌بیت شناخته شده، در این ماجرا اشاره خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با امنیت ارزهای دیجیتال می توانید به مقاله نگهداری رمز ارز در سایت ما مراجعه کنید.

اتهامات پولشویی: از ZachXBT تا Security Alliance

اولین بار، ZachXBT، کارآگاه بلاک چین، در ۲۲ فوریه در گروه تلگرامی خود گزارش داد که eXch ۳۵ میلیون دلار از وجوه سرقت‌شده از بای‌بیت را پولشویی کرده است. او همچنین خاطرنشان کرد که ۳۴ اتریوم (ETH) به اشتباه در طول این فرآیند به یک کیف پول داغ صرافی دیگری ارسال شده است.

در راستای ادعاهای ZachXBT، نیک باکس از Security Alliance تخمین زد که eXch تقریباً ۳۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با کره شمالی را در آن روز پردازش کرده است. این ادعاها، نگرانی‌ها را در مورد ارتباط eXch با فعالیت‌های غیرقانونی و پولشویی افزایش داد.

همچنین، شرکت امنیتی SlowMist اظهار داشت که بخش قابل توجهی از اتر از طریق eXch به بیت کوین، مونرو و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این اظهارات، شواهد بیشتری را برای دست داشتن eXch در پولشویی وجوه مسروقه ارائه می‌داد.

پاسخ صرافی eXch: رد اتهامات و اعتراف به یک “حادثه مجزا”

در پاسخ به این اتهامات، eXch در بیانیه ۲۳ فوریه خود در انجمن Bitcointalk اتهامات را رد کرد. با این حال، اعتراف کرد که بخش کوچکی از دارایی‌های سرقت‌شده را پردازش کرده است، که آن را یک «حادثه مجزا» توصیف کرد.

به گفته eXch، آدرس […] ۱۱۲۳ این وجوه را دریافت کرده است، اما هیچ آدرس بلاک چین اتریوم دیگری، به غیر از آدرس‌های واریز، به پلتفرم آن مرتبط نبوده است. همچنین گفت که هزینه‌های حاصل از این تراکنش‌ها برای منافع عمومی اهدا خواهد شد. این اعتراف و تلاش برای جبران، نشان‌دهنده تلاش eXch برای کاهش اثرات منفی این اتهامات بر اعتبار خود است.

نقش بای‌بیت و اقدامات امنیتی

بای‌بیت به طور فعال با کارشناسان پزشکی قانونی بلاک چین برای ردیابی وجوه سرقت‌شده همکاری می‌کند. همچنین ۱۰ درصد از مبلغ بازیابی شده را به عنوان پاداش برای کمک به روند بازیابی ارائه کرده است. این اقدامات، نشان‌دهنده تعهد بای‌بیت به بازیابی وجوه مسروقه و شناسایی مسئولان این هک است.

گروه لازاروس: متهم اصلی هک بای‌بیت

سرقت بای‌بیت به گروه لازاروس کره شمالی نسبت داده شده است، که بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دارایی‌های دیجیتال سرقت‌شده را پولشویی کرده است. این گروه، سابقه‌ای طولانی در انجام حملات سایبری و سرقت ارزهای دیجیتال دارد و به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات سایبری در جهان شناخته می‌شود.

به گفته Elliptic، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین و انطباق، گروه لازاروس هنگام پولشویی وجوه سرقت‌شده از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند. آن‌ها معمولاً توکن‌های سرقت‌شده را با دارایی‌های بومی بلاک چین مانند ETH مبادله می‌کنند تا از مسدود شدن وجوه توسط صادرکنندگان توکن جلوگیری کنند. در مورد هک بای‌بیت، توکن‌های سرقت‌شده تقریباً بلافاصله از طریق صرافی‌های غیرمتمرکز با ETH مبادله شدند.

سپس این گروه با پراکنده کردن وجوه در چندین کیف پول، انتقال دارایی‌ها بین بلاک چین‌ها و استفاده از خدمات میکس مانند Tornado Cash، تاریخچه تراکنش را مبهم کرد. ظرف دو ساعت پس از حمله، وجوه سرقت‌شده در ۵۰ کیف پول توزیع شده بود که هر کدام حاوی تقریباً ۱۰۰۰۰ ETH بودند. تا ۲۳ فوریه، تخمین زده می‌شود که ۱۰ درصد از دارایی‌های سرقت‌شده—به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار—از قبل منتقل شده بود.

به گفته Elliptic، ETH سرقت‌شده اکنون در حال تبدیل شدن به BTC است، اقدامی که قبل از ابهام بیشتر از طریق میکس‌ها انجام می‌شود. با این حال، حجم زیاد دارایی‌ها ممکن است این فرآیند را پیچیده کند. این اقدامات پیچیده، نشان‌دهنده تلاش‌های گروه لازاروس برای پنهان کردن ردپای خود و جلوگیری از شناسایی شدن است.

نتیجه‌گیری

اتهامات مطرح شده علیه صرافی eXch، بار دیگر اهمیت نقش صرافی‌ها در جلوگیری از پولشویی ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. هرچند eXch اتهامات را رد کرده و تنها به پردازش بخش کوچکی از دارایی‌های سرقت‌شده اعتراف کرده است، اما این موضوع نشان می‌دهد که حتی صرافی‌های دارای مجوز نیز می‌توانند به طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شوند.

هک بای‌بیت و نقش گروه لازاروس در این ماجرا، نشان‌دهنده چالش‌های امنیتی موجود در دنیای ارزهای دیجیتال است. صرافی‌ها باید اقدامات امنیتی خود را تقویت کرده و با همکاری نهادهای قانونی و کارشناسان امنیتی، تلاش کنند تا از پولشویی وجوه مسروقه جلوگیری کنند.

شفافیت، نظارت و همکاری بین صرافی‌ها، نهادهای قانونی و کارشناسان امنیتی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش ریسک پولشویی در دنیای ارزهای دیجیتال کمک کند. همچنین، آموزش کاربران در مورد ریسک‌های موجود و ارائه راهکارهای امنیتی، می‌تواند به جلوگیری از سوء استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی کمک کند.

• Topic: بررسی اتهامات پولشویی eXch در هک بای‌بیت
• Subheadings: اتهامات پولشویی: از ZachXBT تا Security Alliance, پاسخ صرافی eXch: رد اتهامات و اعتراف به یک “حادثه مجزا”, نقش بای‌بیت و اقدامات امنیتی, گروه لازاروس: متهم اصلی هک بای‌بیت, نتیجه‌گیری
• Main Keyword: پولشویی
• Selected Keywords: eXch, بای‌بیت, لازاروس گروپ, ارز دیجیتال, هک
• Meta Description: صرافی ارز دیجیتال eXch اتهامات پولشویی وجوه سرقت‌شده از بای‌بیت را رد می‌کند. بررسی اتهامات، پاسخ صرافی و نقش گروه لازاروس.