اتحادیه اروپا صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex را به دلیل ارتباط با بانک‌های تحریم‌شده تحریم می‌کند

اتحادیه اروپا دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده است که در این میان، صرافی ارز دیجیتال Garantex نیز به لیست تحریم‌ها اضافه شده است. Garantex پیش از این نیز توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) خزانه‌داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفته بود. دلیل این تحریم‌ها، ارتباط نزدیک Garantex با بانک‌های روسی تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا و همچنین نقش این صرافی در تسهیل معاملات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی عنوان شده است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این تحریم‌ها و پیامدهای آن خواهیم پرداخت.

اتحادیه اروپا، صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex را به عنوان بخشی از شانزدهمین بسته تحریمی خود علیه روسیه تحریم کرده است. این بسته تحریمی، ۴۸ فرد و ۳۵ نهاد را که “به طور مستقیم از تلاش‌های جنگی روسیه حمایت می‌کنند” هدف قرار می‌دهد. شورای اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرد که این اولین بار است که تصمیم می‌گیرد یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در روسیه را تحریم کند که “ارتباط نزدیکی با بانک‌های روسی تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا دارد.”

Garantex پیش از این در آوریل ۲۰۲۲ توسط OFAC تحریم شده بود. مقامات آمریکایی به مشارکت این صرافی در تسهیل معاملات مرتبط با بازیگران غیرقانونی و بازارهای دارک‌نت، از جمله وجوه حاصل از باند روسی باج‌افزار به عنوان سرویس Conti و بازار دارک‌نت منحل شده Hydra اشاره کرده بودند.

این بسته تحریمی همچنین شامل تحریم‌هایی علیه مشاغلی است که به روسیه کمک می‌کنند تا از محدودیت‌های تجاری عبور کند، سه شرکت که نفت خام روسیه را جابجا می‌کنند و یک ارائه‌دهنده تصاویر ماهواره‌ای چینی که متهم به کمک به ارتش روسیه است. رسانه‌های خبری متهم به انتشار تبلیغات کرملین نیز هدف قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا تاکنون بیش از ۲۴۰۰ فرد و نهاد مرتبط با روسیه را تحریم کرده است و مقامات می‌گویند در صورت نیاز آماده اعمال تحریم‌های بیشتر هستند.

دلایل تحریم Garantex

ارتباط با بانک‌های تحریم‌شده روسی

یکی از دلایل اصلی تحریم Garantex، ارتباط نزدیک این صرافی با بانک‌های روسی تحریم‌شده توسط اتحادیه اروپا است. این ارتباط، به Garantex امکان می‌دهد تا به عنوان یک کانال برای دور زدن تحریم‌ها عمل کند و به بانک‌های روسی کمک کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند.

تسهیل معاملات غیرقانونی

Garantex به دلیل تسهیل معاملات مرتبط با بازیگران غیرقانونی و بازارهای دارک‌نت نیز مورد تحریم قرار گرفته است. این صرافی، به عنوان یک پلتفرم برای پولشویی و انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه عمل کرده است.

حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه

به طور کلی، تحریم Garantex به عنوان بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اتحادیه اروپا برای محدود کردن شبکه‌های مالی حامی دولت روسیه و تلاش‌های جنگی این کشور تلقی می‌شود.

پیامدهای تحریم Garantex

مسدود شدن دارایی‌ها

تحریم Garantex به این معنی است که تمام دارایی‌های این صرافی در اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد و هیچ فرد یا نهادی در اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داشت با Garantex معامله کند.

محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی

این تحریم، دسترسی Garantex به بازارهای بین‌المللی را به شدت محدود خواهد کرد و فعالیت‌های این صرافی را مختل خواهد کرد.

افزایش فشار بر روسیه

تحریم Garantex، فشار بیشتری را بر اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد و تلاش‌های این کشور برای دور زدن تحریم‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد.

تأثیر بر بازار ارزهای دیجیتال

تحریم Garantex می‌تواند تأثیر محدودی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. این اقدام، نشان می‌دهد که مقامات نظارتی به طور فزاینده‌ای بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آماده اعمال تحریم هستند.

همچنین، این تحریم، اهمیت رعایت قوانین و مقررات ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) را در صنعت ارزهای دیجیتال برجسته می‌کند. صرافی‌های ارز دیجیتال باید اطمینان حاصل کنند که از این قوانین و مقررات پیروی می‌کنند تا از سوء استفاده از پلتفرم خود برای فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند.

نتیجه‌گیری

تحریم صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex توسط اتحادیه اروپا، نشان‌دهنده عزم این اتحادیه برای اعمال فشار بر روسیه و محدود کردن فعالیت‌های غیرقانونی در فضای ارزهای دیجیتال است. این اقدام، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای Garantex و همچنین برای بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

در این میان دانستن درباره بیت کوین می تواند بسیار مفید باشد

• Topic: تحریم Garantex توسط اتحادیه اروپا
• Subheadings: دلایل تحریم Garantex, پیامدهای تحریم Garantex, تأثیر بر بازار ارزهای دیجیتال
• Main Keyword: تحریم
• Selected Keywords: اتحادیه اروپا, Garantex, روسیه, ارز دیجیتال, پولشویی, قوانین AML
• Meta Description: اتحادیه اروپا صرافی ارز دیجیتال روسی Garantex را به دلیل ارتباط با بانک‌های تحریم‌شده و فعالیت‌های غیرقانونی تحریم می‌کند.