توقیف ارز دیجیتال مرتبط با هک Bybit به دلیل پولشویی

توقیف ۳۴ میلیون یورو ارز دیجیتال مرتبط با هک Bybit

مقامات قضایی آلمان، مبلغ قابل توجهی معادل ۳۴ میلیون یورو (حدود ۳۸ میلیون دلار آمریکا) از ارزهای دیجیتال را از پلتفرم eXch توقیف کردند. این پلتفرم متهم است که در پولشویی وجوه سرقت‌شده در جریان هک ۱.۴ میلیارد دلاری صرافی Bybit نقش داشته است. این خبر نگرانی‌ها پیرامون امنیت و پولشویی در فضای ارزهای دیجیتال را تشدید کرده است.

این توقیف، که در ۹ مه توسط اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) و دفتر دادستان اصلی فرانکفورت به طور رسمی اعلام شد، شامل مجموعه‌ای از دارایی‌های رمزنگاری‌شده از جمله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTC) و دش (DASH) بوده است. این اقدام به عنوان سومین مصادره بزرگ ارزهای دیجیتال در تاریخ BKA به ثبت رسیده است.

علاوه بر این، مقامات آلمانی زیرساخت سرور eXch را با بیش از ۸ ترابایت داده توقیف و فعالیت این پلتفرم را به طور کامل متوقف کرده‌اند.

eXch و تسهیل پولشویی از طریق عدم رعایت قوانین AML

اداره پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) در بیانیه‌ای رسمی، پلتفرم eXch را به عنوان یک سرویس “مبادله” توصیف کرده که به کاربران اجازه می‌داده است دارایی‌های رمزنگاری مختلف را بدون نیاز به رعایت الزامات سختگیرانه ضد پولشویی (AML) مبادله کنند. این ویژگی، eXch را به بستری جذاب برای مجرمان سایبری تبدیل کرده بود.

بر اساس گزارش‌ها، این پلتفرم از سال ۲۰۱۴ فعالیت داشته و حدود ۱.۹ میلیارد دلار تراکنش ارز دیجیتال را تسهیل کرده است. شواهد نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها منشاء “جنایی” داشته‌اند و در پولشویی دارایی‌های به سرقت رفته در جریان هک Bybit نقش داشته‌اند.

مقامات قضایی آلمان تاکید کرده‌اند: «در تحقیقات مشخص شده است که بخشی از ۱.۵ میلیارد دلاری که در جریان هک صرافی Bybit در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ به سرقت رفته، از طریق پلتفرم eXch مبادله شده است.»

نقش eXch در پولشویی سایر سرقت‌ها

تحقیقات گسترده‌تر نشان داده است که eXch در پولشویی میلیون‌ها دلار از سایر سرقت‌ها و سوء استفاده‌های ارز دیجیتال نیز دست داشته است. ZachXBT، محقق و کارآگاه ارزهای دیجیتال، در پستی اعلام کرد که eXch در پولشویی وجوه مرتبط با Multisig، FixedFloat و سرقت ۲۴۳ میلیون دلاری طلبکاران Genesis نیز دخیل بوده است.

ZachXBT همچنین به “خدمات زهکشی فیشینگ بی‌شماری در چند سال گذشته با امتناع از مسدود کردن آدرس‌ها و دستورات مسدود کردن” اشاره کرده است.

ZachXBT از جمله اولین تحلیلگرانی بود که ارتباط eXch با پولشویی ۳۵ میلیون دلار دارایی رمزنگاری دزدیده شده از Bybit را بلافاصله پس از تایید هک در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ گزارش کرد.

او در پستی در تلگرام نوشت: «گروه Lazarus مقدار ۵ هزار ETH را از هک Bybit به یک آدرس جدید منتقل و شروع به پولشویی وجوه از طریق eXch (یک میکسر متمرکز) و پل زدن وجوه به بیت کوین از طریق Chainflip کرده است.»

پایان فعالیت eXch

پس از انکار اولیه دخالت در پولشویی وجوه هک‌شده از Bybit، پلتفرم eXch در نهایت اعلام کرد که فعالیت خود را تا ۱ مه متوقف خواهد کرد. این خبر در پستی در Bitcoin Talk در اواسط آوریل منتشر شد.

در این پست آمده بود: «حتی اگر ما توانسته‌ایم با وجود برخی تلاش‌های ناموفق برای تعطیل کردن زیرساخت‌های خود به فعالیت خود ادامه دهیم، […] ما هیچ دلیلی برای فعالیت در یک محیط خصمانه نمی‌بینیم که در آن ما هدف SIGINT [اطلاعات سیگنال] هستیم، صرفاً به این دلیل که برخی افراد اهداف ما را نادرست تفسیر می‌کنند.»

تاکید بر اهمیت مبارزه با پولشویی ارز دیجیتال

بنجامین کراوس، دادستان ارشد عمومی، با اشاره به این توقیف، بر اهمیت مقابله با «فرصت‌های سریع و ناشناس برای پولشویی برای هر مبلغی» تاکید کرد.

او در ادامه گفت: «مبادله ارز دیجیتال یک جزء اساسی از اقتصاد زیرزمینی است که برای پنهان کردن وجوه به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی مانند هک یا تجارت در داده‌های کارت پرداخت دزدیده شده استفاده می‌شود و در نتیجه آنها را در دسترس مجرمان قرار می‌دهد.»

این پرونده بار دیگر اهمیت نظارت دقیق بر فعالیت‌های ارزهای دیجیتال و اجرای قوانین ضد پولشویی را برای جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری توسط مجرمان یادآوری می‌کند.

• Topic: توقیف ارز دیجیتال مرتبط با هک Bybit به دلیل پولشویی
• Subheadings: eXch و تسهیل پولشویی از طریق عدم رعایت قوانین AML, نقش eXch در پولشویی سایر سرقت‌ها, پایان فعالیت eXch, تاکید بر اهمیت مبارزه با پولشویی ارز دیجیتال
• Main Keyword: پولشویی ارز دیجیتال
• Selected Keywords: هک Bybit, eXch, توقیف ارز دیجیتال, AML, جرایم سایبری, بیت کوین, اتریوم, لایت کوین, دش
• Meta Description: مقامات آلمانی ۳۴ میلیون یورو ارز دیجیتال مرتبط با هک Bybit را از پلتفرم eXch توقیف کردند. این اقدام بر اهمیت مبارزه با پولشویی در فضای ارزهای دیجیتال تاکید دارد.