محکومیت ۴ ساله برای یک مرد بریتانیایی به دلیل فعالیت غیرقانونی دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال

اولومیده اوسونکویا، یک مرد بریتانیایی، به دلیل فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا به چهار سال زندان محکوم شد. این محکومیت، نخستین حکم کیفری در نوع خود در بریتانیا، نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه سازمان رفتار مالی (FCA) در قبال فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال است. اوسونکویا با وجود رد ثبت‌نام توسط FCA، یک کسب و کار دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال به ارزش ۲.۵ میلیون پوند را اداره می‌کرد و از مشتریان خود کارمزدهای بسیار بالایی دریافت می‌کرد. این پرونده، هشداری جدی برای افراد و شرکت‌هایی است که قصد فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال را دارند و نشان می‌دهد که رعایت قوانین و مقررات، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. در این مقاله، به بررسی جزئیات این پرونده، اتهامات وارد شده به اوسونکویا، واکنش FCA، و تاثیر این حکم بر بازار دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا خواهیم پرداخت.

محکومیت اولومیده اوسونکویا

اولومیده اوسونکویا به دلیل فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا به چهار سال زندان محکوم شد. این مرد ۴۶ ساله با اتهاماتی مربوط به اداره دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال از طریق شرکت خود، GidiPlus، روبرو بود که دستگاه‌ها در چندین مکان در سراسر بریتانیا نصب شده بودند.

اتهامات وارد شده به اوسونکویا

به گفته مقامات، اوسونکویا با وجود رد ثبت نام توسط سازمان رفتار مالی (FCA)، یک کسب و کار دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال به ارزش ۲.۵ میلیون پوند (۳.۲ میلیون دلار) راه اندازی کرد.

واکنش سازمان رفتار مالی (FCA)

FCA در اوایل سپتامبر ۲۰۲۴ علیه او اعلام جرم کرد و او در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به شش مورد اعتراف کرد. در ۲۸ فوریه، دادگاه او را به دلیل فعالیت رمزنگاری ثبت نشده، جعل، داشتن و استفاده از مدارک شناسایی جعلی و داشتن اموال مجرمانه محکوم کرد.

فعالیت غیرقانونی بین دسامبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲

اسناد دادگاه نشان داد که اوسونکویا تجارت رمزنگاری ثبت نشده خود را بین دسامبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲ اداره می کرد. FCA خاطرنشان کرد که او سود قابل توجهی به دست آورده و هزینه های نشانه گذاری بین ۳۰٪ تا ۶۰٪ در معاملات دریافت می کند.

اظهارات قاضی پرونده

قاضی پرونده در طول صدور حکم گفت: «تصمیم شما برای ادامه فعالیت غیرقانونی، اقدامی عمدی و حساب شده در برابر قانونگذار بود.»

تلاش برای ایجاد هویت جعلی

قاضی همچنین خاطرنشان کرد که اوسونکویا “تلاش زیادی برای ایجاد هویت جعلی” انجام داده است و پرونده او را فراتر از یک نقض قانونی ساده قرار می دهد.

پیام مدیر اجرایی اجرای قانون در FCA

ترز چیمبرز، مدیر اجرایی اجرای قانون در FCA، گفت: «این اولین حکم کیفری بریتانیا برای فعالیت رمزنگاری ثبت نشده است و پیامی واضح ارسال می کند: کسانی که قوانین ما را زیر پا می گذارند، به دنبال فرار از شناسایی هستند و در فعالیت های مجرمانه شرکت می کنند، با عواقب جدی روبرو خواهند شد.»

تشدید سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی

حکم مجرمانه اوسونکویا در حالی صادر می شود که FCA به دنبال تشدید سرکوب فعالیت ها و خدمات غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ناظر بازارهای مالی به همه ارائه دهندگانی که به دنبال ارائه خدمات و محصولات دارایی دیجیتال در این کشور هستند، دستور می دهد که ثبت نام کنند.

همچنین می‌توانید در مورد نگهداری رمز ارز در این وب‌سایت مطالعه کنید.

کاهش تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا

به گفته تنظیم کننده بازار، سرکوب دستگاه های خودپرداز غیرقانونی ارز دیجیتال باعث شد تعداد مکان های دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال بریتانیا در CoinATMRadar از ۸۰ در سال ۲۰۲۲ به صفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در جهان

جزئیات در وب سایت CoinATMRadar نشان می دهد که در حال حاضر بیش از ۳۷۲۰۰ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال در ۶۹ کشور وجود دارد. بیشتر این دستگاه ها در ایالات متحده نصب شده اند که بیش از ۲۹۷۰۰ مکان دارد.

نتیجه

محکومیت اولومیده اوسونکویا، پیامی روشن به فعالان حوزه ارزهای دیجیتال است: رعایت قوانین و مقررات، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است. سازمان رفتار مالی (FCA) به طور جدی به دنبال سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد کرد. این پرونده، نشان می‌دهد که فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه و رعایت دقیق آن‌ها است.

• Topic: محکومیت فعالیت غیرقانونی دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا
• Subheadings: محکومیت اولومیده اوسونکویا, واکنش سازمان رفتار مالی (FCA), اظهارات قاضی پرونده, تشدید سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی, کاهش تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در بریتانیا, نتیجه
• Main Keyword: دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال
• Selected Keywords: FCA, ارز دیجیتال, فعالیت غیرقانونی, محکومیت, بریتانیا
• Meta Description: محکومیت ۴ ساله یک مرد بریتانیایی به دلیل فعالیت غیرقانونی دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال. بررسی جزئیات پرونده، اتهامات، واکنش FCA و تاثیر این حکم بر بازار.