هشدار استرالیا به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال

هشدار استرالیا به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال: یا فعال شوید یا ثبت‌نامتان لغو می‌شود!

در راستای مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال، آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال ثبت‌شده در این کشور هشدار داده است که یا فعالیت خود را از سر بگیرند یا با خطر لغو ثبت‌نام خود مواجه شوند. این اقدام، نشان‌دهنده جدیت استرالیا در نظارت بر این صنعت نوپا و جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از آن است.

این نگرانی وجود دارد که صرافی‌های غیرفعال ممکن است به ابزاری برای کلاهبرداران تبدیل شوند تا با استفاده از نام و اعتبار آن‌ها، فعالیت‌های غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. به همین دلیل، AUSTRAC تصمیم گرفته است تا با شناسایی و برخورد با این صرافی‌ها، از ورود پول‌های کثیف به اکوسیستم ارز دیجیتال جلوگیری کند. این اقدام، گامی مهم در راستای ایجاد یک محیط امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران و کاربران ارزهای دیجیتال در استرالیا خواهد بود.

در این مقاله، به بررسی جزئیات این هشدار، دلایل آن و پیامدهای احتمالی آن برای صنعت ارز دیجیتال در استرالیا خواهیم پرداخت. همچنین، به نقش AUSTRAC در نظارت بر این صنعت و تلاش‌های این آژانس برای مبارزه با جرایم مالی در حوزه ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، اهمیت نظارت و قانون‌گذاری بر این صنعت نیز بیشتر می‌شود. استرالیا با این اقدام، نشان داده است که در این زمینه پیشگام است و قصد دارد تا با جدیت از منافع سرمایه‌گذاران و کاربران ارزهای دیجیتال محافظت کند.

این اقدام AUSTRAC نشان می دهد که دولت استرالیا در حال جدی گرفتن خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال است و قصد دارد با ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی، از سرمایه گذاران و کاربران این حوزه محافظت کند. صرافی های ارز دیجیتال نقش مهمی در تسهیل خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارند، اما در عین حال می توانند به ابزاری برای پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی نیز تبدیل شوند. به همین دلیل، نظارت دقیق بر این صرافی ها و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات ضروری است.

AUSTRAC به صرافی های غیرفعال هشدار داد

آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال ثبت‌شده گفته است که ثبت‌نام خود را پس بگیرند یا خطر لغو آن را بپذیرند. این اقدام به دلیل ترس از این است که شرکت‌های غیرفعال ممکن است برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرند.

در حال حاضر ۴۲۷ صرافی ارز دیجیتال در AUSTRAC ثبت شده‌اند، اما این آژانس گمان می‌کند که تعداد قابل توجهی از آن‌ها غیرفعال هستند و احتمالاً در معرض خرید و همکاری توسط مجرمان قرار دارند.

برندن توماس، مدیرعامل AUSTRAC، گفت که این آژانس با هر صرافی ارز دیجیتال (DCE) که به نظر می‌رسد دیگر معامله نمی‌کند، تماس می‌گیرد و به آن‌ها گفته می‌شود “یا از آن استفاده کنید یا آن را از دست بدهید”.

او افزود: “شرکت‌های ثبت‌شده در AUSTRAC ملزم به به‌روز نگه داشتن اطلاعات خود هستند؛ این شامل جزئیات مربوط به خدماتی است که دیگر ارائه نمی‌شوند.”

به گفته توماس، کلاهبرداران می‌توانند از شرکت‌های ارز دیجیتال غیرفعال برای قانونی جلوه دادن استفاده کنند.

لغو ثبت نام صرافی های ارز دیجیتال

شرکت‌هایی که می‌خواهند به استرالیایی‌ها تبدیل بین پول نقد و ارز دیجیتال ارائه دهند، ابتدا باید در AUSTRAC ثبت‌نام کنند. این آژانس جرایمی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​فرار مالیاتی را نظارت می‌کند.

AUSTRAC می‌تواند ثبت‌نام را در صورتی که دلایل موجهی داشته باشد که این کسب‌وکار دیگر فعال نیست یا خدمات مربوط به ارز دیجیتال ارائه نمی‌دهد، لغو کند.

از سال ۲۰۱۹، ثبت‌نام ده شرکت در AUSTRAC لغو شده است که آخرین مورد آن FTX Express در ژوئن ۲۰۲۴ بود. FTX Express زیرمجموعه محلی صرافی ارز دیجیتال FTX ورشکسته بود.

راه اندازی فهرست عمومی صرافی های ثبت شده

AUSTRAC پس از یورش به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال، اعلام کرد که فهرستی از صرافی‌های ثبت‌شده را منتشر خواهد کرد تا به استرالیایی‌ها در تأیید ارائه‌دهندگان قانونی کمک کند.

توماس گفت که هدف این است که کلاهبرداری از مردم برای مجرمان دشوارتر شود و یکپارچگی و دقت ثبت AUSTRAC بهبود یابد.

او گفت: “اگر یک DCE قصد ارائه خدمات را دارد، باید با ما تماس بگیرد، در غیر این صورت ما ثبت‌نام را لغو می‌کنیم و این اطلاعات به ثبت اضافه می‌شود.”

توماس افزود: “اعضای مردم باید اطمینان داشته باشند که می‌توانند ارائه‌دهندگان ارز دیجیتال قانونی را که ثبت شده‌اند و تحت نظارت نظارتی هستند، شناسایی کنند و ما در حال بیرون راندن مجرمان از این صنعت هستیم.”

اقدامات AUSTRAC علیه ارائه دهندگان خدمات حواله و صرافی ارز دیجیتال

در فوریه، تنظیم‌کننده مبارزه با پولشویی علیه ۱۳ ارائه‌دهنده خدمات حواله و صرافی ارز دیجیتال اقدام کرد و بیش از ۵۰ مورد دیگر هنوز در حال بررسی در مورد مسائل احتمالی مربوط به انطباق هستند.

تمدید ثبت‌نام شش ارائه‌دهنده به این دلیل رد شد که پرسنل کلیدی یا محکوم شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفته بودند یا به یک جرم جدی متهم شده بودند.

عدم تصویب مقررات ارز دیجیتال در استرالیا

استرالیا هنوز مقررات ارز دیجیتال را تصویب نکرده است. در آگوست ۲۰۲۲، حزب کارگر حاکم مرکز-چپ مجموعه‌ای از مشورت‌های صنعت را برای تهیه پیش‌نویس یک چارچوب نظارتی ارز دیجیتال آغاز کرد.

در ماه مارس، دولت یک چارچوب جدید ارز دیجیتال را پیشنهاد کرد که صرافی‌ها را تحت قوانین خدمات مالی موجود قبل از انتخابات فدرال که برای ۳ مه برنامه‌ریزی شده است، تنظیم می‌کند.

نتیجه گیری

هشدار AUSTRAC به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال، نشان‌دهنده جدیت این آژانس در مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال است. این اقدام، گامی مهم در راستای ایجاد یک محیط امن و شفاف برای سرمایه‌گذاران و کاربران ارزهای دیجیتال در استرالیا خواهد بود. با این حال، برای ایجاد یک اکوسیستم ارز دیجیتال سالم و پایدار، نیاز به تصویب مقررات جامع و روشن در این زمینه است.

در نهایت، این اقدام AUSTRAC می تواند به عنوان یک الگو برای سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، ضروری است که دولت ها و نهادهای نظارتی اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوء استفاده مجرمان از این فناوری انجام دهند. ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی و شفاف می تواند به تقویت اعتماد عمومی به ارزهای دیجیتال و توسعه پایدار این حوزه کمک کند.

• Topic: هشدار استرالیا به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال
• Subheadings: AUSTRAC به صرافی های غیرفعال هشدار داد, لغو ثبت نام صرافی های ارز دیجیتال, راه اندازی فهرست عمومی صرافی های ثبت شده, اقدامات AUSTRAC علیه ارائه دهندگان خدمات حواله و صرافی ارز دیجیتال, عدم تصویب مقررات ارز دیجیتال در استرالیا, نتیجه گیری
• Main Keyword: صرافی ارز دیجیتال
• Selected Keywords: استرالیا, AUSTRAC, کلاهبرداری ارز دیجیتال, مقررات ارز دیجیتال
• Meta Description: آژانس اطلاعات مالی استرالیا به صرافی‌های ارز دیجیتال غیرفعال هشدار داد: یا فعالیت خود را از سر بگیرید یا ثبت‌نامتان لغو می‌شود! مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال.