پرونده سامورایی والت و ادعای پنهان‌کاری دادستان‌ها

وکلای سامورایی والت ادعا می‌کنند که دادستان‌ها مشاوره‌های حیاتی را پنهان کرده‌اند

در دنیای پیچیده و پر از ابهام ارزهای دیجیتال، پرونده سامورایی والت به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است. وکلای مدافع این شرکت ادعا می‌کنند که دادستان‌های فدرال، مشاوره‌های مهمی را از FinCEN (شبکه مبارزه با جرایم مالی) پنهان کرده‌اند که نشان می‌دهد سامورایی والت قبل از متهم شدن مدیرانش به فعالیت غیرقانونی، نیازی به مجوز نداشته است. این ادعاها نه تنها ابهامات جدی در مورد روند قانونی این پرونده ایجاد کرده، بلکه سوالات مهمی را در مورد نحوه تنظیم و نظارت بر کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال مطرح می‌کند.
در این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این ادعاها، جزئیات پرونده سامورایی والت و پیامدهای احتمالی آن خواهیم پرداخت. هدف ما ارائه یک دیدگاه جامع و بی‌طرفانه به خوانندگان فارسی‌زبان است تا با درک بهتری از این موضوع، بتوانند تحلیل‌های دقیق‌تری از تحولات این حوزه داشته باشند.
با توجه به پیچیدگی‌های فنی و حقوقی موجود در این زمینه، تلاش خواهیم کرد تا مفاهیم را به زبانی ساده و قابل فهم توضیح دهیم. از این رو، اگر شما به دنبال درک عمیق‌تری از پرونده سامورایی والت و مسائل مربوط به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال هستید، با ما همراه باشید.

ادعای وکلای سامورایی والت: پنهان‌کاری دادستان‌ها

وکلای مدافع کیون رودریگز و ویلیام هیل، بنیانگذاران سامورایی والت، در نامه‌ای به دادگاه فدرال منهتن، ادعاهای مهمی را مطرح کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که دادستان‌ها اطلاعات حیاتی را پنهان کرده‌اند که نشان می‌دهد مقامات FinCEN (شبکه مبارزه با جرایم مالی) پیش از این به آن‌ها گفته بودند که سامورایی والت نیازی به مجوز فعالیت ندارد. این ادعاها، ابهامات جدی در مورد روند دادرسی و انگیزه‌های دادستان‌ها ایجاد کرده است.

بر اساس این نامه، نمایندگان FinCEN شش ماه قبل از متهم کردن رودریگز و هیل، به آن‌ها گفته بودند که “بر اساس دستورالعمل FinCEN، برنامه سامورایی والت به عنوان یک ‘کسب‌وکار خدمات پولی’ که نیاز به مجوز FinCEN دارد، واجد شرایط نخواهد بود.” وکلای مدافع این موضوع را “تکان‌دهنده” توصیف کرده‌اند، زیرا شش ماه بعد، همین دادستان‌ها رودریگز و هیل را به اتهام اداره یک چنین کسب‌وکاری بدون مجوز FinCEN متهم کردند.

این وکلا مدعی هستند که دادستان‌ها موظف بودند ظرف دو هفته پس از افشای اتهامات، جزئیات بحث‌های خود با FinCEN در مورد سامورایی والت را به اشتراک بگذارند. مهلت این کار ۸ مه سال گذشته بود، اما به ادعای وکلا، دادستان‌ها “این اطلاعات را برای بیش از یک سال سرکوب کردند و تنها در ۱ آوریل ۲۰۲۵ آن را فاش کردند.” این تأخیر طولانی در افشای اطلاعات، پرسش‌های جدی را در مورد عدالت و شفافیت روند دادرسی ایجاد می‌کند.

اتهامات علیه سامورایی والت

دادستان‌ها رودریگز (مدیرعامل سامورایی والت) و هیل (رئیس بخش فناوری آن) را در فوریه ۲۰۲۴ به توطئه برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه پولشویی متهم کردند. این اتهامات در آوریل همان سال علنی شد و منجر به دستگیری این دو نفر شد. دولت ادعا می‌کند که سامورایی والت به بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی کمک کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تراکنش پولشویی از بازارهای سیاه آنلاین و کلاهبرداران را تسهیل کرده است.

سامورایی والت یک سرویس میکس ارزهای دیجیتال بود که ارزهای دیجیتال را از چندین کاربر دریافت می‌کرد و آن‌ها را با هم ترکیب می‌کرد تا منشأ آن را پنهان کند. این نوع سرویس‌ها، که به عنوان “میکسر” یا “تامبلر” شناخته می‌شوند، به دلیل پتانسیل آن‌ها برای تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی، مورد توجه و انتقاد نهادهای نظارتی قرار گرفته‌اند. با این حال، مدافعان این سرویس‌ها استدلال می‌کنند که آن‌ها ابزاری ضروری برای حفظ حریم خصوصی و امنیت در فضای ارزهای دیجیتال هستند.

رودریگز و هیل هر دو به بی‌گناهی اعتراف کرده‌اند و پرونده همچنان در جریان است. نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه تنظیم و نظارت بر سرویس‌های میکس ارزهای دیجیتال در آینده داشته باشد.

FinCEN و دیدگاه‌های متناقض

نامه وکلای سامورایی والت جزئیات تماس‌هایی با کوین اوکانر، رئیس بخش دارایی‌های مجازی و فناوری‌های نوظهور FinCEN در بخش اجرا و انطباق، و لورنا والنت، کارمند بخش سیاست‌گذاری را فاش می‌کند. بر اساس ایمیلی از یکی از دادستان‌ها که خلاصه این تماس بود، FinCEN گفته است که “از آنجایی که سامورایی ‘حضانت’ ارز دیجیتال را با داشتن کلیدهای خصوصی هیچ آدرسی که ارز دیجیتال در آن ذخیره می‌شود، بر عهده نمی‌گیرد، این به شدت نشان می‌دهد که سامورایی به عنوان MSB [کسب‌وکار خدمات پولی] عمل نمی‌کند.”

این اظهارات FinCEN، تناقضی آشکار با اتهامات مطرح شده توسط دادستان‌ها دارد. ایمیل اندرو چان، دادستان، نشان می‌دهد که FinCEN “تصوری” از تصمیمی که در مورد سامورایی خواهد گرفت، “ندارد”. اوکانر و والنت موافق بودند که دولت می‌تواند تلاش کند استدلال کند که سامورایی به طور کاربردی ارز دیجیتال را کنترل می‌کند، “اما این موضوع هرگز در دستورالعمل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، و بنابراین می‌تواند استدلال دشواری” برای دادستان‌ها باشد.

این تناقض‌ها در دیدگاه‌ها، ابهامات بیشتری را در مورد مبنای قانونی اتهامات علیه سامورایی والت ایجاد می‌کند. اگر FinCEN، نهاد اصلی نظارت بر کسب‌وکارهای خدمات پولی، در ابتدا معتقد بوده که سامورایی والت نیازی به مجوز ندارد، چرا دادستان‌ها همچنان به پیگیری این پرونده اصرار دارند؟

درخواست تجدید نظر و پیامدهای احتمالی

وکلای سامورایی والت از دادگاه درخواست کرده‌اند که “برای تعیین شرایط پیرامون افشای دیرهنگام دولت” و اعمال یک راه حل، جلسه استماع برگزار کند. آن‌ها معتقدند که تأخیر طولانی در افشای اطلاعات، حقوق موکلانشان را نقض کرده و عدالت را زیر سوال برده است.

با استفاده از اطلاعات جدید، وکلای رودریگز و هیل قصد دارند بار دیگر درخواست رد اتهامات را مطرح کنند. آن‌ها استدلال می‌کنند که موکلانشان اطلاع کافی نداشته‌اند و “تصور می‌کردند که طبق قانون عمل می‌کنند.” اگر دادگاه با این استدلال موافقت کند، اتهامات علیه رودریگز و هیل رد خواهد شد و آن‌ها از پیگرد قانونی رهایی خواهند یافت.

پرونده سامورایی والت پیامدهای گسترده‌تری نیز دارد. نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه تنظیم و نظارت بر سرویس‌های میکس ارزهای دیجیتال در آینده داشته باشد. اگر دادگاه به نفع سامورایی والت رای دهد، این می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای حامیان حریم خصوصی و نوآوری در فضای ارزهای دیجیتال تلقی شود. از سوی دیگر، اگر دادگاه اتهامات را تأیید کند، این می‌تواند هشداری برای سایر کسب‌وکارهای مشابه باشد و منجر به سخت‌گیری‌های بیشتر نظارتی شود.
شایان ذکر است که بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز، نقش مهمی در شکل‌گیری این فضا داشته است و تحولات مربوط به آن همواره مورد توجه فعالان این حوزه بوده است.

توقف احتمالی پرونده و یادداشت بلانش

دادستان‌ها و سامورایی در ۲۸ آوریل از دادگاه درخواست کردند که پس از عقب‌نشینی وزارت دادگستری از اجرای قوانین ارزهای دیجیتال، زمان بیشتری برای بررسی احتمال رد پرونده در نظر بگیرد. رودریگز و هیل در اوایل آوریل درخواست رد پرونده را دادند و استدلال کردند که باید لغو شود، زیرا تاد بلانش، معاون دادستان کل، در یادداشتی در ۷ آوریل گفت که وزارت دادگستری میکسرهای ارزهای دیجیتال را برای “نقض ناآگاهانه مقررات” تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد داد.

این یادداشت بلانش، نشان‌دهنده تغییر رویکرد در وزارت دادگستری است و می‌تواند به معنای توقف پیگرد قانونی کسب‌وکارهایی باشد که به طور ناآگاهانه مقررات را نقض کرده‌اند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این تغییر رویکرد به طور کامل شامل پرونده سامورایی والت می‌شود یا خیر.

در آخرین نامه، وکلای سامورایی والت گفتند که اگر دولت “در برابر دستورالعمل یادداشت بلانش مقاومت کند و به جلو پیش رود”، در آن صورت آن‌ها درخواست رد را خواهند داد، زیرا “اگر آن‌ها طبق دستورالعمل FinCEN انتقال‌دهنده پول نبودند، پس نمی‌توان آن‌ها را به دلیل نداشتن مجوز تحت پیگرد قانونی قرار داد.” این استدلال، بر مبنای تناقض بین دیدگاه‌های FinCEN و دادستان‌ها استوار است و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه پرونده داشته باشد.

نتیجه‌گیری

پرونده سامورایی والت، نمونه‌ای پیچیده و پر از ابهام از چالش‌های حقوقی و نظارتی در فضای ارزهای دیجیتال است. ادعای وکلای مدافع مبنی بر پنهان‌کاری دادستان‌ها، سوالات جدی را در مورد عدالت و شفافیت روند دادرسی ایجاد کرده است. تناقض بین دیدگاه‌های FinCEN و دادستان‌ها، ابهامات بیشتری را در مورد مبنای قانونی اتهامات علیه سامورایی والت ایجاد می‌کند.

نتیجه این پرونده می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر نحوه تنظیم و نظارت بر سرویس‌های میکس ارزهای دیجیتال در آینده داشته باشد. پیروزی سامورایی والت می‌تواند به عنوان یک پیروزی برای حامیان حریم خصوصی و نوآوری تلقی شود، در حالی که تأیید اتهامات می‌تواند منجر به سخت‌گیری‌های بیشتر نظارتی شود. در هر صورت، این پرونده نشان می‌دهد که فضای ارزهای دیجیتال نیازمند قوانین و مقررات روشن و شفاف است تا از یک سو از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود و از سوی دیگر، نوآوری و توسعه در این حوزه تسهیل گردد.

• Topic: پرونده سامورایی والت و ادعای پنهان‌کاری دادستان‌ها
• Subheadings: ادعای وکلای سامورایی والت: پنهان‌کاری دادستان‌ها, اتهامات علیه سامورایی والت, FinCEN و دیدگاه‌های متناقض, درخواست تجدید نظر و پیامدهای احتمالی, توقف احتمالی پرونده و یادداشت بلانش
• Main Keyword: سامورایی والت
• Selected Keywords: ارزهای دیجیتال, FinCEN, میکس ارز دیجیتال, پولشویی, تنظیم‌گری
• Meta Description: وکلای سامورایی والت ادعا می‌کنند که دادستان‌ها مشاوره‌هایی را مبنی بر عدم نیاز این شرکت به مجوز قبل از متهم کردن مدیران اجرایی این سرویس میکس ارزهای دیجیتال پنهان کرده‌اند.