کلاهبرداری رمزارزی و جرایم سایبری

تعطیلی بازار سیاه بزرگ چینی در تلگرام به دلیل تسهیل کلاهبرداری رمزارزی

یک بازار بزرگ چینی در دارک‌نت که مظنون به تسهیل کلاهبرداری‌های رمزارزی و جرایم سایبری بود، توسط سرویس پیام‌رسان تلگرام که بر روی آن فعالیت می‌کرد، تعطیل شد. این اقدام، ضربه‌ای بزرگ به فعالیت‌های غیرقانونی در فضای آنلاین محسوب می‌شود. این بازار که با نام Haowang Guarantee شناخته می‌شد، به دلیل تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی گسترده با استفاده از رمزارزها، به ویژه تتر (USDT)، مورد توجه قرار گرفته بود.

این بازار بزرگ غیرقانونی اینترنتی، که قبلاً Huione Guarantee نام داشت، اعلام کرد که پس از ممنوعیت هزاران حساب کاربری مرتبط توسط تلگرام در ۱۳ می، فعالیت خود را متوقف خواهد کرد. این ممنوعیت گسترده، زیرساخت اصلی این بازار سیاه را از بین برد و ادامه فعالیت آن را غیرممکن ساخت.

در اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت بازار منتشر شد، آمده است: «از آنجایی که تمام NFTها، کانال‌ها و گروه‌های ما در ۱۳ می ۲۰۲۵ توسط تلگرام مسدود شدند، Haowang Guarantee از این پس فعالیت‌های خود را متوقف خواهد کرد.» این اطلاعیه نشان‌دهنده تاثیر قاطعانه اقدام تلگرام بر این بازار غیرقانونی است. برای درک بهتر مفاهیم مرتبط با رمزارزها، می‌توانید مقاله اتریوم را مطالعه کنید.

جزئیات ممنوعیت تلگرام

گزارشی از Wired نشان داد که این ممنوعیت شامل هزاران حساب کاربری و نام کاربری بود که به عنوان زیرساخت برای بازار جرایم رمزارزی و فروشندگان آن عمل می‌کردند. این اقدام گسترده، ضربه‌ای جدی به شبکه مجرمان سایبری وارد کرد.

رمی وان، سخنگوی تلگرام، به این رسانه گفت: «جوامعی که قبلاً توسط WIRED به ما گزارش شده بودند یا در گزارش‌های منتشر شده توسط Elliptic گنجانده شده بودند، همگی حذف شده‌اند.» او قبل از افزودن این که «فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری یا پولشویی توسط شرایط خدمات تلگرام ممنوع است و هر زمان که کشف شود، همیشه حذف می‌شود.» این اظهارات نشان‌دهنده تعهد تلگرام به مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی در پلتفرم خود است.

تراکنش‌های غیرقانونی گسترده

به گفته شرکت امنیت بلاک‌چین Elliptic، این بازار سیاه چینی زبان تخمین زده می‌شود که ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی، عمدتاً با استفاده از استیبل‌کوین تتر (USDT) را تسهیل کرده است. این حجم بالای تراکنش‌های غیرقانونی، نشان‌دهنده اهمیت این بازار در اکوسیستم جرایم سایبری است.

محققان Elliptic همچنین دریافتند که گروه گسترده‌تر شرکت‌های Huione بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را تسهیل کرده است. این ارقام نشان می‌دهند که این شبکه فراتر از یک بازار خاص عمل می‌کرده و یک اکوسیستم گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی را پشتیبانی می‌کرده است.

خدمات ارائه شده به کلاهبرداران

این بازار خدماتی را به کلاهبرداران رمزارزی ارائه می‌داد، از جمله پولشویی، داده‌های شخصی دزدیده شده مورد استفاده برای کلاهبرداری‌های کشتار خوک، زیرساخت‌ها و تجهیزات مخابراتی، نرم‌افزارها و شناسه‌های دیپ‌فیک و حتی دستگاه‌های مهار فیزیکی مورد استفاده در مجتمع‌های مراکز تماس کلاهبرداری در سراسر آسیای جنوب شرقی. این خدمات جامع، به کلاهبرداران امکان می‌داد تا فعالیت‌های خود را به طور موثرتری انجام دهند.

تاثیر تعطیلی بازار بر کلاهبرداری آنلاین

تام رابینسون، یکی از بنیانگذاران Elliptic، گفت که این یک «برد بزرگ» است زیرا «بزرگترین بازار دارک‌نت که تا به حال وجود داشته، تعطیل شده است.» او تاکید کرد که این اقدام، یک تغییر اساسی در بازارهای جنایی آنلاین است و برای قربانیان کلاهبرداری آنلاین بسیار مهم است.

رابینسون افزود: «این بازار یک عامل کلیدی در همه‌گیری کلاهبرداری جهانی بود و من فکر می‌کنم این امر توانایی کلاهبرداران آنلاین را برای انجام کارهایی که انجام می‌دهند، به شدت کاهش می‌دهد.» این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت تعطیلی این بازار در کاهش سطح کلاهبرداری‌های آنلاین است.

تعیین بازار به عنوان یک عملیات پولشویی

در اوایل ماه می، این پلتفرم توسط شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (FinCEN) به عنوان یک عملیات پولشویی تعیین شد. این تعیین، نشان‌دهنده جدیت مقامات آمریکایی در مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با رمزارزها است. قرار بود این پلتفرم از سیستم بانکی ایالات متحده جدا شود، که این امر ضربه‌ای جدی به توانایی آن در انجام فعالیت‌های مالی غیرقانونی وارد می‌کرد.

ظهور Xinbi Guarantee

با این حال، یک بازار غیرقانونی دیگر مبتنی بر تلگرام به نام Xinbi Guarantee توسط Elliptic شناسایی شده است، که هزاران آدرس رمزارزی مورد استفاده توسط تجار در آن را کشف کرده است. این کشف، نشان‌دهنده این است که با وجود تعطیلی Haowang Guarantee، هنوز هم بازارهای غیرقانونی دیگری در حال فعالیت هستند.

در ۱۳ می، Elliptic گفت که تاکنون ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش را مشاهده کرده است، اما این باید به عنوان «حد پایین حجم واقعی تراکنش‌ها در این پلتفرم» در نظر گرفته شود. این ارقام نشان می‌دهند که Xinbi Guarantee نیز یک بازار بزرگ و فعال است.

Xinbi با یک شرکت مستقر در کلرادو مرتبط بود که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شد اما در ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان متخلف فهرست شد. این ارتباط، نشان‌دهنده پیچیدگی شبکه‌های مالی مورد استفاده توسط این بازارهای غیرقانونی است.

سیستم بانکی زیرزمینی مستقر در چین

Elliptic اظهار داشت که بازارهای سیاه مانند اینها یک «سیستم بانکی زیرزمینی مستقر در چین» را بر اساس استیبل‌کوین‌ها و پرداخت‌های رمزارزی آشکار کرده‌اند که برای پولشویی در «مقیاس قابل توجه» مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم بانکی زیرزمینی، به مجرمان امکان می‌دهد تا پول‌های غیرقانونی خود را به راحتی انتقال دهند و از ردیابی شدن توسط مقامات جلوگیری کنند.

نتیجه‌گیری

تعطیلی Haowang Guarantee، یک پیروزی بزرگ در مبارزه با جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های رمزارزی است. با این حال، ظهور بازارهای غیرقانونی جدید مانند Xinbi Guarantee، نشان‌دهنده این است که این مبارزه همچنان ادامه دارد و نیاز به تلاش‌های بیشتری دارد. همکاری بین شرکت‌های امنیتی، پلتفرم‌های آنلاین و مقامات قانونی، برای مقابله با این چالش‌ها ضروری است. با از بین بردن زیرساخت‌های مورد استفاده توسط مجرمان، می‌توانیم از قربانی شدن افراد بیشتر در کلاهبرداری‌های آنلاین جلوگیری کنیم.

• Topic: کلاهبرداری رمزارزی و جرایم سایبری
• Subheadings: جزئیات ممنوعیت تلگرام, تراکنش‌های غیرقانونی گسترده, خدمات ارائه شده به کلاهبرداران, تاثیر تعطیلی بازار بر کلاهبرداری آنلاین, تعیین بازار به عنوان یک عملیات پولشویی, ظهور Xinbi Guarantee, سیستم بانکی زیرزمینی مستقر در چین
• Main Keyword: کلاهبرداری رمزارزی
• Selected Keywords: دارک‌نت, تلگرام, پولشویی, Haowang Guarantee, جرایم سایبری, Xinbi Guarantee, Elliptic, استیبل‌کوین تتر, USDT
• Meta Description: تعطیلی بازار سیاه بزرگ چینی در تلگرام به دلیل تسهیل کلاهبرداری رمزارزی و پولشویی. جزئیات ممنوعیت، حجم تراکنش‌های غیرقانونی و ظهور بازارهای جدید.