بازار غیرقانونی Xinbi Guarantee و پولشویی ارز دیجیتال

بازار غیرقانونی چینی Xinbi Guarantee: پولشویی میلیاردها دلار ارز دیجیتال

در دنیای پیچیده و پویای ارزهای دیجیتال، همواره فرصت‌هایی برای فعالیت‌های غیرقانونی وجود دارد. یکی از این موارد، ظهور بازارهای غیرقانونی است که به مجرمان سایبری و کلاهبرداران امکان می‌دهد تا فعالیت‌های خود را تسهیل کنند. در جدیدترین گزارش‌ها، یک شرکت ثبت‌شده در کلرادو به نام Xinbi Guarantee به یک بازار غیرقانونی چینی مرتبط شده است که میلیاردها دلار ارز دیجیتال را به منظور پولشویی جابجا کرده است. این بازار، که به کلاهبرداران در جنوب شرقی آسیا خدمات ارائه می‌دهد، از طریق استیبل کوین تتر (USDT) تراکنش‌های عظیمی را انجام داده است. فعالیت‌های Xinbi نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های مالی غیرمتمرکز می‌توانند مورد سوء استفاده قرار گیرند و چه چالش‌هایی در زمینه نظارت و مبارزه با پولشویی در این فضا وجود دارد. در این مقاله، به بررسی جزئیات این بازار غیرقانونی، نحوه عملکرد آن، و ارتباطش با فعالیت‌های مجرمانه خواهیم پرداخت. همچنین، تلاش‌های نهادهای نظارتی و امنیتی برای مقابله با این تهدیدات را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا درک بهتری از چالش‌های موجود و راهکارهای ممکن ارائه دهیم.

این موضوع نه تنها اهمیت امنیت در فضای ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند، بلکه ضرورت آگاهی‌رسانی و آموزش کاربران را نیز نشان می‌دهد تا از افتادن در دام کلاهبرداران و بازارهای غیرقانونی جلوگیری شود. در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با ابعاد مختلف این پرونده و تأثیرات آن بر اکوسیستم ارزهای دیجیتال آشنا شوید. در این بین می توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین هم مطالعه کنید.

مطالعه دقیق این گزارش می‌تواند به سرمایه‌گذاران، فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و نهادهای نظارتی کمک کند تا با دیدی بازتر و آگاهانه‌تر به این فضا نگاه کنند و از ریسک‌های احتمالی دوری کنند. هدف ما ارائه اطلاعات جامع و دقیق است تا شما بتوانید تصمیمات بهتری در این زمینه بگیرید.

با توجه به رشد روزافزون استفاده از ارزهای دیجیتال، مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نیازمند همکاری بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته است.

بازار غیرقانونی Xinbi Guarantee چیست؟

Xinbi Guarantee یک بازار غیرقانونی است که در بستر پیام‌رسان تلگرام فعالیت می‌کند و به زبان چینی خدمات خود را ارائه می‌دهد. این بازار، فناوری، داده‌های شخصی و خدمات پولشویی را به کلاهبرداران جنوب شرقی آسیا می‌فروشد. این کلاهبرداران از روش‌های مختلف، از جمله کلاهبرداری‌های “کشتار خوک” (Pig Butchering)، برای فریب قربانیان و سرقت دارایی‌های آن‌ها استفاده می‌کنند.

• کلاهبرداری کشتار خوک: این نوع کلاهبرداری به این صورت است که کلاهبرداران با ایجاد روابط عاطفی با قربانیان خود، آن‌ها را متقاعد می‌کنند تا در پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی شرکت کنند و دارایی‌های خود را از دست بدهند.

Xinbi خود را یک “شرکت گروه تضمین سرمایه‌گذاری و سرمایه” معرفی می‌کند و ادعا می‌کند که از طریق Xinbi Co. Ltd، یک شرکت ثبت‌شده در کلرادو، فعالیت می‌کند. با این حال، وضعیت این شرکت در ژانویه ۲۰۲۵ به دلیل عدم ارائه گزارش دوره‌ای به “معوق” تغییر یافته است.

خدمات ارائه شده توسط Xinbi Guarantee

Xinbi طیف گسترده‌ای از خدمات غیرقانونی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• خدمات پولشویی: این خدمات به کلاهبرداران کمک می‌کند تا دارایی‌های دزدیده شده خود را پنهان کرده و به ارزهای قابل استفاده تبدیل کنند.
• تجهیزات Starlink: این تجهیزات به کلاهبرداران امکان می‌دهد تا از اینترنت پرسرعت و غیرقابل ردیابی برای انجام فعالیت‌های خود استفاده کنند.
• داده‌های شخصی دزدیده شده: این داده‌ها به کلاهبرداران کمک می‌کند تا قربانیان خود را به طور دقیق هدف قرار دهند.
• مدارک جعلی: Xinbi شناسنامه‌های جعلی و سایر اسناد تقلبی را ارائه می‌دهد که به کلاهبرداران کمک می‌کند هویت خود را پنهان کنند.

حجم معاملات و ارتباط با هکرهای کره شمالی

بر اساس گزارش Elliptic، Xinbi تا به امروز ۸.۴ میلیارد دلار تراکنش، عمدتاً در قالب استیبل کوین تتر (USDT)، دریافت کرده است. حجم معاملات این بازار به سرعت در حال افزایش است و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش در آن انجام شده است.

علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که Xinbi را به هکرهای کره شمالی مرتبط می‌کند. این هکرها از این پلتفرم برای پولشویی وجوه دزدیده شده استفاده می‌کنند.

مدل تضمین و سپرده‌های فروشنده

Xinbi بر اساس یک “مدل تضمین” عمل می‌کند و از فروشندگان خود می‌خواهد تا سپرده‌هایی را ارائه دهند تا از تقلب جلوگیری شود. این مدل به کاربران اطمینان می‌دهد که در صورت بروز مشکل، می‌توانند به سپرده‌های فروشنده دسترسی داشته باشند.

با این حال، این مدل تضمین به هیچ وجه فعالیت‌های غیرقانونی Xinbi را توجیه نمی‌کند و این پلتفرم همچنان یک تهدید جدی برای امنیت مالی و سایبری است.

مقایسه با Huione Guarantee

Xinbi دومین بازار غیرقانونی آنلاین بزرگ است که تاکنون کشف شده است. اولین مورد، Huione Guarantee بود که در ژوئیه ۲۰۲۴ توسط Elliptic افشا شد. شرکت‌های Huione بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزنگاری شده را تسهیل کرده بودند.

در اوایل ماه مه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده Huione را به عنوان یک عملیات پولشویی تعیین کرد و قرار بود از سیستم بانکی ایالات متحده جدا شود.

نقش استیبل کوین‌ها و سیستم بانکی زیرزمینی چین

بازارهای غیرقانونی مانند Xinbi و Huione دریچه‌ای را به سوی یک “سیستم بانکی زیرزمینی مستقر در چین” ارائه می‌دهند که بر اساس استیبل کوین‌ها و سایر پرداخت‌های دیجیتال است. این سیستم برای پولشویی در مقیاس قابل توجهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استیبل کوین‌ها به دلیل پایداری ارزش و سهولت انتقال، به ابزاری محبوب برای مجرمان سایبری تبدیل شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که نهادهای نظارتی باید توجه بیشتری به نظارت بر استیبل کوین‌ها و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از آن‌ها داشته باشند.

نتیجه‌گیری

فعالیت‌های Xinbi Guarantee نشان می‌دهد که بازارهای غیرقانونی آنلاین به یک تهدید جدی برای امنیت مالی و سایبری تبدیل شده‌اند. این بازارها با ارائه خدمات پولشویی، تجهیزات غیرقانونی و داده‌های شخصی دزدیده شده، به کلاهبرداران و مجرمان سایبری کمک می‌کنند تا فعالیت‌های خود را تسهیل کنند.

مقابله با این تهدیدات نیازمند همکاری بین‌المللی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و افزایش آگاهی عمومی است. نهادهای نظارتی باید نظارت خود را بر بازارهای ارزهای دیجیتال افزایش دهند و از استفاده غیرقانونی از استیبل کوین‌ها و سایر دارایی‌های دیجیتال جلوگیری کنند.

همچنین، کاربران باید آگاهی خود را در مورد کلاهبرداری‌های آنلاین افزایش دهند و از اعتماد به افراد ناشناس و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشکوک خودداری کنند. با افزایش آگاهی و همکاری، می‌توانیم از خود و دارایی‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنیم.

• Topic: بازار غیرقانونی Xinbi Guarantee و پولشویی ارز دیجیتال
• Subheadings: بازار غیرقانونی Xinbi Guarantee چیست?, خدمات ارائه شده توسط Xinbi Guarantee, حجم معاملات و ارتباط با هکرهای کره شمالی, مدل تضمین و سپرده‌های فروشنده, مقایسه با Huione Guarantee, نقش استیبل کوین‌ها و سیستم بانکی زیرزمینی چین
• Main Keyword: Xinbi Guarantee
• Selected Keywords: بازار غیرقانونی, پولشویی ارز دیجیتال, کلاهبرداری, استیبل کوین, هکرهای کره شمالی
• Meta Description: Xinbi Guarantee، یک بازار غیرقانونی چینی، به پولشویی میلیاردها دلار ارز دیجیتال کمک می‌کند. این بازار با ارائه خدمات به کلاهبرداران جنوب شرقی آسیا، تهدیدی جدی برای امنیت مالی است.