تاخیر در لیست سیاه تتر

تاخیر در لیست سیاه تتر: فرصتی برای پولشویی ۷۸ میلیون دلاری

گزارش جدیدی از شرکت انطباق با بلاک چین AMLBot نشان می‌دهد که تاخیر در روند لیست سیاه کیف پول تتر، به بیش از ۷۸ میلیون دلار سرمایه غیرقانونی اجازه داده است تا قبل از اینکه اقدامات اجرایی به اجرا درآید، منتقل شود. این گزارش، سوالاتی جدی را در مورد اثربخشی و سرعت اقدامات انطباق تتر مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که این تاخیر می‌تواند به عنوان یک “پنجره فرصت” برای بازیگران غیرقانونی عمل کند. در این مقاله به بررسی این گزارش و جزئیات مربوط به این تاخیر خواهیم پرداخت.

تاخیر در لیست سیاه آدرس‌های تتر ناشی از تنظیم قرارداد چند امضایی تتر در شبکه‌های ترون و اتریوم است. این تاخیر، به صاحبان USDt که قرار است در لیست سیاه قرار گیرند، فرصت می‌دهد تا دارایی‌های خود را قبل از مسدود شدن، منتقل کنند. AMLBot ادعا می‌کند که بیش از ۷۸ میلیون دلار USDT در طول این تاخیر در شبکه‌های اتریوم و ترون برداشت شده است.

با ما همراه باشید تا این موضوع را به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم و ببینیم چگونه این تاخیر می‌تواند فرصتی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی فراهم کند. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از چالش‌های انطباق در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

تاخیر در لیست سیاه تتر: یک پنجره فرصت

گزارش AMLBot نشان می‌دهد که لیست سیاه آدرس‌های تتر پس از تاخیر قابل توجهی از زمانی که این روند در اتریوم و ترون آغاز می‌شود، مؤثر می‌شود.

این تاخیر از تنظیم قرارداد چند امضایی تتر در هر دو شبکه ناشی می‌شود و آنچه را که باید یک اقدام انطباق فوری باشد، به پنجره‌ای از فرصت برای بازیگران غیرقانونی تبدیل می‌کند.

جزئیات رویه لیست سیاه تتر

رویه لیست سیاه تتر یک فرآیند چند مرحله‌ای است که شامل ارسال یک تراکنش چند امضایی مدیر تتر برای “addBlackList” و سپس تأیید این تراکنش توسط تراکنش چند امضایی دوم است.

تاخیر بین ارسال درخواست مسدود کردن و اجرای زنجیره‌ای آن، یک پنجره حمله حیاتی ایجاد می‌کند که به بازیگران مخرب اجازه می‌دهد تا از اجرای قانون جلوگیری کنند و قبل از اینکه مسدود کردن اعمال شود، سرمایه‌ها را جابه‌جا کنند یا پولشویی کنند.

سوء استفاده از تاخیر: بیش از ۷۸ میلیون دلار پولشویی

AMLBot ادعا می‌کند که بیش از ۲۸.۵ میلیون دلار USDT در طول تاخیر بین دو تراکنش در بلاک چین اتریوم برداشت شده است.

به طور مشابه، گزارش شده است که ۴۹.۶ میلیون دلار در طول پنجره‌های تاخیر مسدود کردن در بلاک چین ترون برداشت شده است که منجر به مجموع ۷۸.۱ میلیون دلار در اتریوم و ترون شده است.

همچنین شما میتوانید برای نگهداری ارز های دیجیتال خود از مقاله نگهداری رمز ارز ما استفاده کنید.

نتیجه‌گیری

گزارش AMLBot سوالاتی جدی را در مورد اثربخشی و سرعت اقدامات انطباق تتر ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که تاخیر در روند لیست سیاه کیف پول تتر می‌تواند فرصتی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی فراهم کند. این موضوع، اهمیت انطباق و اجرای سریع اقدامات امنیتی در بازار ارزهای دیجیتال را برجسته می‌کند. لازم است تتر و سایر صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها، رویه‌های خود را بهینه‌سازی کنند تا از سوء استفاده از این تاخیرها جلوگیری شود و امنیت و شفافیت بازار را تضمین کنند.

• Topic: تاخیر در لیست سیاه تتر
• Subheadings: تاخیر, پولشویی, امنیت
• Main Keyword: تتر
• Selected Keywords: لیست سیاه, پولشویی, AMLBot, انطباق, امنیت, استیبل‌کوین, اتریوم, ترون, USDt
• Meta Description: تاخیر در لیست سیاه تتر: فرصتی برای پولشویی ۷۸ میلیون دلاری. بررسی گزارش AMLBot در مورد تاخیر در روند لیست سیاه کیف پول تتر و تاثیر آن بر فعالیت‌های غیرقانونی.